福建实达集团股份有限公司 关于变更董事长的公告

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-058号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年8月19日收到朱向东先生的书面辞职报告。为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职责，朱向东先生申请辞去董事长职务，辞去前述职务后，朱向东先生将继续担任公司董事、总裁职务。

　　2024年8月19日，雷欢骅先生经2024年第二次临时股东大会选举为第十届董事会非独立董事，并经公司2024年8月19日召开的第十届董事会第二十七次会议选举为公司董事长。公司董事会同意增补雷欢骅先生为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　??2024年8月19日

　　附：

　　一、董事长简历

　　雷欢骅先生，1990年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014年10月至2016年5月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员；2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长；2017年5月至2022年7月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理；2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长；2022年12月至2023年9月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理；2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024年7月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长（主持工作）。

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-056号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年8月19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2024年8月19日（星期一）公司2024年第二次临时股东大会会后以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席会议监事3名，实际出席会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举林卓然先生为公司第十届监事会监事会主席的议案》：经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，林卓然先生当选为公司监事，现选举其任公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓然先生简历附后。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　??2024年8月19日

　　附：

　　林卓然先生简历

　　林卓然先生，1989年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年8月参加工作，历任福建支部生活杂志社采编部记者，历任福建广电网络集团股份有限公司专员、党群工作部副主管、团委副书记、党群工作部主管；2022年1月至今先后任福建省大数据集团有限公司党委宣传部部长助理、副部长；2022年6月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事。

　　证券代码：600734        证券简称：实达集团     公告编号：第2024-055号

　　福建实达集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年8月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事均为现场或视频或电话出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事均为现场或视频或电话出席；

　　3、 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：3

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：陈宓、蒋慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月19日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2024-057号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年8月19日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月19日（星期一）公司2024年第二次临时股东大会会后以现场加通讯的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长的议案》：鉴于朱向东先生为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职责，申请辞去第十届董事会董事长职务，继续担任公司董事、总裁职务。鉴于雷欢骅先生具有较强的企业综合管理能力、组织能力和领导能力，同意选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。雷欢骅先生简历附后。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，同意增补公司董事雷欢骅先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　??2024年8月19日

　　附：

　　一、董事长简历

　　雷欢骅先生，1990年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014年10月至2016年5月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员；2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长；2017年5月至2022年7月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理助理、云计算事业部部长、副总经理；2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限公司董事、常务副总经理；2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理；2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理；2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长；2022年12月至2023年9月任福建万福网科技有限公司董事长、总经理；2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理；2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理，福建万福数字科技有限公司董事长；2024年7月至今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长（主持工作）。