湖南方盛制药股份有限公司 关于为子公司提供非融资性担保的 进展公告

　　证券代码：603998          证券简称：方盛制药           公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）；

　　● 本次担保金额：担保金额不超过人民币10,000万元；

　　● 对外担保逾期的累计数量：0元；

　　● 本次担保事项已经公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，无需另行召开董事会会议及股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临时股东大会已分别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为锐新药业（公司直接持有100%股权）提供总额度不超过10,000万元的担保（详见公司2021-030号、2021-046号公告），无需另行召开董事会会议及股东大会审议。

　　二、本次担保的进展

　　公司前期仅向主管机关出具担保书，未签署相应担保协议，根据湖南省药品监督管理局最新监管要求，公司需与锐新药业签订《药品上市许可持有人担保协议》。

　　三、协议主要内容

　　甲方：方盛制药

　　乙方：锐新药业

　　（一）被担保主债权的种类和期限

　　1、甲方所担保的主债权为乙方所持有药品导致侵权责任，依法应承担赔偿责任而不履行赔偿责任时，保证由甲方承担责任。

　　2、期限自2024年1月1日始至锐新药业有足额保证能力时截止。

　　（二）担保的范围

　　甲方担保的范围为乙方《药品生产许可证》项下的药品。

　　（三）担保方式

　　1、甲方的担保方式为保证，保证是指当乙方不履行债务时，由甲方按照约定履行相关义务或承担责任的行为。

　　2、甲方的保证方式为连带责任保证。当乙方不按约定承诺履行其义务而造成人身损害的事实时，乙方需主动清偿主债权。

　　3、若除本协议约定的担保方式外，还存在其他担保的，债权人有权选择优先行使本协议项下权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方承担的保证责任不受任何其他担保影响。

　　（四）保证期间

　　甲方保证期间为协议约定的主债务履行期届满之日起两年。

　　四、本次担保对公司的影响

　　锐新药业目前仅持有银黄颗粒《药品生产许可证》，该产品正在进行药品生产工艺验证流程及药品GMP符合性检查，待工艺验证及药品GMP符合性检查通过后，将委托公司进行生产。因此，该担保事项可能涉及的风险可控，不会带来不利影响。

　　公司此前已经明确聚焦中药创新药大品种及“归核化”的发展战略，后续将对锐新药业业务及股权进行优化调整，若锐新药业引入其他股东或对外转让，届时公司将根据实际情况，要求其他股东按持股比例提供相应担保/反担保措施或终止公司担保义务。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含对子公司担保），公司对全资及控股子公司提供的担保总额为0元（不含本次担保），无逾期担保。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：603998          证券简称：方盛制药          公告编号：2024-066

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年8月29日(星期四)上午11:00-12:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月29日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：周晓莉女士

　　董事会秘书：何仕先生

　　财务总监：刘再昌先生

　　独立董事：袁雄先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月29日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王超霞

　　电话：0731-88997135

　　邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2024年8月20日