中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000554                证券简称：泰山石油                公告编号：2024-29

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,793,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　证券代码：000554         股票简称：泰山石油         公告编号：2024-27

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年8月9日向各位董事发出，会议于2024年8月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2024年半年度报告全文及摘要：

　　董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

　　二、公司2024年中期利润分配方案

　　经董事会审议，公司2024年中期利润分配方案为：以公司2024年6月30日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税），共计派发现金分红总额为人民币9,615,866.36元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在2024年中期利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　独立董事召开专门会议审议通过此议案。监事会发表了审核意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-30）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：000554             股票简称：泰山石油            公告编号：2024-28

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2024年8月9日向各位监事发出，会议于2024年8月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2024年半年度报告全文及摘要：

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-29）。

　　二、公司《2024年中期利润分配方案》

　　监事会认为：公司2024年中期利润分配方案分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　2024年8月23日