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藏格矿业股份有限公司 关于新增办公地址的公告

  证券代码:000408         证券简称:藏格矿业        公告编号:2024-057

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,进一步促进公司经营发展,同时为更好地服务广大投资者,公司新增办公地址如下:

  办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼。

  除上述新增办公地址内容外,公司注册地址、原办公地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。

  敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  藏格矿业股份有限公司董事会

  2024年8月24日

  

  证券代码:000408          证券简称:藏格矿业        公告编号:2024-056

  藏格矿业股份有限公司

  第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次(临时)会议通知及会议议案资料于2024年8月19日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年8月23日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持,董事长肖宁先生、副董事长肖瑶先生、董事钱正先生、方丽女士、朱建红女士、张萍女士及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  (一)审议通过了《关于调整公司2024年度生产经营计划的议案》

  根据公司下半年度的生产经营安排,公司对全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)、格尔木藏格锂业有限公司(以下简称“藏格锂业”)的2024年度生产经营计划进行调整,具体调整情况如下:

  

  董事会认为,公司此次调整2024年度生产经营计划,符合公司的战略目标和持续稳定发展的愿景。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  第九届董事会第十五次(临时)会议决议。

  特此公告。

  藏格矿业股份有限公司

  董事会

  2024年8月24日

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