金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2024-068号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2024年8月22日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2024年8月23日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于豁免第十一届董事会第十次会议通知期限的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告》。

　　三、备查文件

　　1． 公司第十一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：000546         证券简称：金圆股份      公告编号：2024-069号

　　金圆环保股份有限公司关于

　　调整第十一届董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长、总经理赵辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事王端旭先生担任，与独立董事丁惠民先生（主任委员）、独立董事王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2024年08月23日