广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600236                股票简称：桂冠电力                 编号： 2024-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。

　　●监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2024年8月23日上午11:20在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024年8月13日以电子邮件方式发出。

　　会议由江荣军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中：现场参会监事3名，分别是张开跃、江荣军、王作青；监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

　　同意《公司2024年半年度报告及摘要》相关内容并披露。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对2024年半年度报告的审核意见》

　　公司监事会认为公司2024年半年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配的议案》

　　同意以公司2024年6月末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。不实施送股及资本公积转增股本。

　　本次分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的46.61%。

　　因公司在2024年5月17日召开的2023年年度股东大会上已审议通过2024年中期利润分配的条件及比例上限，本次利润分配议案是根据年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月24日

　　股票代码：600236            股票简称：桂冠电力            编号:2024-031

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2024年度中期利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.85元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润1,437,452,961.85元，2024年6月末公司累计未分配利润5,757,821,676.27元。以上财务数据未经审计。

　　根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年半年度利润实现情况，公司2024年度中期利润分配方案如下：

　　以公司2024年6月末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。不实施送股及资本公积转增股本。

　　本次分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的46.61%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　该议案已经公司审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　公司于2024年8月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度中期利润分配的议案》，议案有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票，同意本次利润分配方案。

　　本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。因公司在2024年5月17日召开的2023年年度股东大会上已审议通过2024年中期利润分配的条件及比例上限，本次利润分配议案是根据年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月23日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了本利润分配方案，议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年度中期利润分配方案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规及公司规章制度规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次中期利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                编号： 2024-029

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡爽代为出席并代为行使表决权。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2024年8月23日上午10:00在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2024年8月13日以电子邮件方式发出。

　　会议由董事长赵大斌先生主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。其中：现场参会董事5名，分别是赵大斌、施健升、蔡爽、韦锡坚、林世权；视频表决董事7名：分别是莫宏胜、于凤武、李香华、谢晓莹、潘斌、沈剑飞、周兵；董事邓慧敏（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡爽代为出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

　　该议案已经董事会战略委员会、审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配的议案》

　　该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　同意以公司2024年6月末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。不实施送股及资本公积转增股本。本次分红总额占半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的46.61%。

　　因公司在2024年5月17日召开的2023年年度股东大会上已审议通过2024年中期利润分配的条件及比例上限，本次利润分配议案是根据年度股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露的《公司2024年度中期利润分预案公告》（公告号：2024-031）。

　　三、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　同意《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》相关内容。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告》

　　该议案为关联交易议案，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　同意《公司对中国大唐集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告》相关内容并披露。

　　五、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整公司本部部门机构设置的议案》

　　同意《关于调整公司本部部门机构设置的议案》相关内容。

　　六、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于给予公司经理层成员2023年度考核奖励的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　同意对公司经理层成员进行2023年度责任制考核奖励：正职含税绩效年薪标准为75.38万元,其他副职经理层绩效薪金总水平按不超过正职标准的85%确定，并按规定合理拉开差距。

　　奖励金额按照实际任职月数折算，经理层成员考核奖励总额为326.12万元（税前），调减已预发绩效年薪后，本次绩效薪金实际税前兑现总额为226.57万元。

　　七、以13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　同意公司投资建设62.4MW那坡县龙合镇农光互补光伏发电项目（以下简称“那坡光伏项目”）；100MW凤山平乐风电场（以下简称“平乐风电项目”）；150MW南丹大平光伏项目（以下简称“大平光伏项目”）；138MW南丹八圩光伏项目（以下简称“八圩光伏项目”）共四个项目。

　　那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目合计总投资额约24.06亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　那坡光伏项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司新注册全资子公司大唐桂冠(那坡）新能源有限公司投资建设，注册资本为50万元人民币，注册地为广西百色市那坡县；

　　平乐风电项目由公司控股子公司广西大唐凤乐新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市凤山县思源街道思源社区双创产业园1号研发楼第3层315号；

　　大平光伏项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的控股子公司广西大唐合冠新能源有限公司的全资子公司大唐合冠（南丹）新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市南丹县城关镇民生街35号县人民政府实训室二楼；

　　八圩光伏项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的控股子公司广西大唐合冠新能源有限公司的全资子公司大唐合冠（南丹）新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市南丹县城关镇民生街35号县人民政府实训室二楼。

　　详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2024-032）。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日

　　公司代码：600236                      　　　　　　　　　　公司简称：桂冠电力

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润1,437,452,961.85元,2024年6月末公司累计未分配利润5,757,821,676.27元。以上财务数据未经审计。

　　根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年半年度利润实现情况,公司2024年度中期利润分配方案如下：

　　以公司2024年6月末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利0.85元（含税）,分红总额670,002,113.17 元。不实施送股及资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600236               股票简称：桂冠电力                  编号：2024-032

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于投资开发新能源发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：公司投资建设那坡县龙合镇农光互补光伏发电项目（以下简称“那坡光伏项目”），装机容量62.4MW；凤山平乐风电场（以下简称“平乐风电项目”），装机容量100MW；南丹大平光伏项目（以下简称“大平光伏项目”），装机容量150MW；南丹八圩光伏项目（以下简称“八圩光伏项目”），装机容量138MW，共四个项目。

　　● 投资金额：那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目合计总投资额约24.06亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

　　一、对外投资概述

　　公司计划投资建设那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目合计总投资额约24.06亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　公司于2024年8月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资那坡光伏、平乐风电、大平光伏和八圩光伏项目。该议案经全体董事一致表决通过。

　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施方情况

　　那坡光伏项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司新注册全资子公司大唐桂冠(那坡）新能源有限公司投资建设，注册资本为50万元人民币，注册地为广西百色市那坡县；

　　平乐风电项目由公司控股子公司广西大唐凤乐新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市凤山县思源街道思源社区双创产业园1号研发楼第3层315号；

　　大平光伏项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的控股子公司广西大唐合冠新能源有限公司的全资子公司大唐合冠（南丹）新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市南丹县城关镇民生街35号县人民政府实训室二楼；

　　八圩光伏项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的控股子公司广西大唐合冠新能源有限公司的全资子公司大唐合冠（南丹）新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西河池市南丹县城关镇民生街35号县人民政府实训室二楼。

　　（二）投资项目情况

　　1.项目投资的主要内容

　　各项目主要投资建设内容如下所示：

　　备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

　　2.各主要投资方的出资及其他义务：

　　那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目合计总投资额约24.06亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　3.项目建设期：

　　那坡光伏项目建设期约8个月；平乐风电项目建设期约12个月。

　　大平光伏、八圩光伏两个项目建设期约6个月。

　　4.市场定位及可行性分析：

　　那坡光伏、平乐风电两个项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳；大平光伏、八圩光伏两个项目建成后自持营运，所发电量由南丹工业园区全额消纳。经测算,各项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）均超过6%，具有较好的盈利能力。

　　5.需要履行的审批手续：

　　那坡光伏、大平光伏、八圩光伏三个项目已取得投资项目备案证明，平乐风电项目已完成核准，那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目已取得广西自治区项目建设指标。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　目的：本次投资建设那坡光伏、平乐风电、大平光伏、八圩光伏四个项目，将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。

　　影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

　　经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)均在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。

　　四、对外投资的风险分析

　　那坡光伏、平乐风电两个项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳；大平光伏、八圩光伏两个项目建成后自持营运，所发电量由南丹工业园区全额消纳。对外投资可能面临的风险如下：

　　1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网面临竞价和出力受限的风险；

　　2.风机和光伏组件价格波动大，项目总投资存在变化的风险；

　　3.南丹工业园区用电量需求达不到预期，可能会面临消纳风险。

　　4.项目投产运行后，年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。

　　五、关于投资计划的说明

　　上述投资计划相关数据为预估数：

　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准；

　　2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东会决议为准；

　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；

　　4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日