永辉超市股份有限公司 关于补充2024年关联交易计划的公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市        公告编号： 2024-042

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示 ：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年8月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司补充2024年关联交易计划的议案》，参与表决的9名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过本项议案。

　　2、2024年8月21日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　（二） 2024年度日常关联交易补充金额

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 永辉云金科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91500105MA60PTAD38

　　2、成立日期：2019-12-27

　　3、注册地址：重庆市江北区盘溪七支路11号12楼

　　4、法定代表人：苗萌

　　5、注册资本：50,000万元

　　6、营业范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），公共事业管理服务，版权代理，市场调查，软件开发，会议及展览服务，大数据服务，互联网数据服务，知识产权服务，物联网技术服务，机械设备租赁，贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、关联关系：本集团持股比例为35.00%

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　四、 关联方履约能力

　　公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述2024年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十四日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号：2024-041

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月22日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议审议并通过如下决议：

　　一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》，报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2024年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2024年上半年整体经营运行情况。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于公司补充2024年关联交易计划的议案

　　根据经营需要，2024年公司及子孙公司拟增加向关联方永辉云金科技有限公司提供劳务金额200万元，向该关联方出租办公用地收取租赁收入金额25万元，全年预计交易金额225万元。

　　上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于公司2024年上半年财务预算执行情况的议案

　　该议案回顾和总结了2024年上半年的预算执行情况。

　　2024年上半年的消费市场仍面临较大挑战，公司上半年虽实现盈利，但整体财务表现仍较去年同期有所下滑。公司上半年新开超市门店5家、关闭超市门店62家、关闭mini店2家。报告期公司实现营业收入377.79亿元，较上年同期下降10.11%，归母净利润2.75亿元，较上年同比减少0.98亿元。

　　公司于2024年上半年主动关闭部分尾部门店，主动向优秀同行学习，内部设立专项，打造标杆门店，深耕于提升商品品质和服务，逐步赢回用户口碑并催化加速公司商品、服务、运营和文化建设上的系统性变革。

　　为应对公司面临的持续挑战，管理层结合了向优秀同行的学习成果就公司的中长期战略转型做了全面规划。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　四、 关于继续授权公司购买理财产品的议案

　　公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品；由于资金季节性波动较大，原有金融产品授权总额度不够使用，为了提高资金使用效益拟提高理财授权额度，将原来授信总余额叁拾亿元调整为伍拾亿元，其中认购理财产品、 货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十四日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号： 2024-040

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月22日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、 关于公司2024年上半年财务预算执行情况的议案

　　该议案回顾和总结了2024年上半年的预算执行情况。

　　2024年上半年的消费市场仍面临较大挑战，公司上半年虽实现盈利，但整体财务表现仍较去年同期有所下滑。公司上半年新开超市门店5家、关闭超市门店62家、关闭mini店2家。报告期公司实现营业收入377.79亿元，较上年同期下降10.11%，归母净利润2.75亿元，较上年同比减少0.98亿元。

　　公司于2024年上半年主动关闭部分尾部门店，主动向优秀同行学习，内部设立专项，打造标杆门店，深耕于提升商品品质和服务，逐步赢回用户口碑并催化加速公司商品、服务、运营和文化建设上的系统性变革。

　　为应对公司面临的持续挑战，管理层结合了向优秀同行的学习成果就公司的中长期战略转型做了全面规划。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于关闭43家超市门店及2家mini店的议案

　　第二季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为16,839.41万元（未经审计），截至目前部分门店关闭事宜正在处理中 。?

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　三、 关于公司补充2024年关联交易计划的议案

　　根据经营需要，2024年公司及子孙公司拟增加向关联方永辉云金科技有限公司提供劳务金额200万元，向该关联方出租办公用地收取租赁收入金额25万元，全年预计交易金额225万元。

　　上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　四、 关于继续授权公司购买理财产品的议案

　　公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品；由于资金季节性波动较大，原有金融产品授权总额度不够使用，为了提高资金使用效益拟提高理财授权额度，将原来授信总余额叁拾亿元调整为伍拾亿元，其中认购理财产品、 货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

　　（一）拟购买金融机构理财产品的概述目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。经过对比市场实际情况，认为购买这类理财产品风险相对可控，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：

　　1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；

　　2、期限：单笔不超过 12 个月，其中以 6 个月以内短期限的产品为主，包括 一天、七天等短期产品；

　　3、额度限制：认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、 债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币伍拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币伍亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的50%；

　　4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型 基金、债券型基金、股票仓位不超过 20%混合型基金等金融产品；

　　5、授权期限：自审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。

　　（二）资金来源 拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

　　（三）对公司的影响在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作 等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益， 从而进一步提升公司资产盈利水平。

　　（四）投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际 收益可能低于预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)）

　　五、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2024年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2024年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十四日

　　公司代码：601933                      　　　　　　　　　　公司简称：永辉超市

　　永辉超市股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用