中科软科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2024-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案：

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下：

　　1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

　　3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司监事会

　　2024年8月26日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2024-025

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、 《2024年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　议案二、 《关于修订＜内部控制制度手册＞的议案》

　　为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司拟修订《内部控制制度手册》中的部分制度，进一步加强对公司各项业务流程及其环节的规范化控制。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2024年8月26日

　　公司代码：603927                      　　　　　　　　　　公司简称：中科软

　　中科软科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：报告期内，公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用