绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001358        证券简称：兴欣新材         公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年8月26日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开举行。会议通知已于2024年8月16日以通讯方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司董事会认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要，是为了构建适应公司战略发展的组织体系，一致同意调整公司组织架构事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、 公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：001358             证券简称：兴欣新材            公告编号：2024-050

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下：

　　为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和经营管理需要，构建适应公司战略发展的组织体系，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　附件：

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司组织架构图

　　证券代码：001358         证券简称：兴欣新材        公告编号：2024-052

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司的《募集资金管理制度》相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，发行价格41.00元/股，募集资金总额为902,000,000.00元，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）扣除承销费（不含税）62,140,000.00元后的募集资金余额为人民币839,860,000.00元，已由国盛证券有限责任公司2023年12月18日汇入公司开立的中国建设银行股份有限公司上虞支行33050165646100000676账户。募集资金总额人民币902,000,000.00元扣除承销保荐费人民币63,140,000.00元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的审计及验资费用人民币17,641,509.43元（不含税）、律师费用人民币5,660,377.36元（不含税）、信息披露费用人民币5,349,056.60元（不含税）、发行手续费及其他人民币621,098.56元（不含税），实际募集资金净额为人民币809,587,958.05元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZF11355号验资报告。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年12月29日，公司同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2024年06月30日，公司募集资金专户余额216,884,707.47元，具体存放情况如下：

　　截至2024年6月30日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

　　注1：公司购买建设银行的结构性存款存放于中国建设银行股份有限公司上虞新区支行设立的定期理财专户33050265646100000032，该账户仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

　　注2：公司购买浦发银行的结构性存款存放于银行系统自动生成的大额存单账户，该账户依托于活期账户（募集资金专户）而存在，仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为18,559.14万元，自筹资金支付部分发行费用490.92万元（不含税），合计拟置换金额为19,050.06万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2023]第ZF11355号验资报告”。公司于2024年3月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上述置换事项。截止2024年6月30日募集资金置换已实施完成。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司于 2024年 1 月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。2024年上半度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财产品投资收益为161.42万元，截至2024年6月30日，未到期余额34,000.00万元，期末理财产品情况详见本报告二、(二)之说明。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七)超募资金使用情况

　　截止报告期末，本公司尚未制定超募资金使用计划且未对超募资金进行使用。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司截止至2024年6月30日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户及现金管理，将用于募投项目后续资金支付。本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、备查文件

　　1、附表1：募集资金使用情况对照表。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：绍兴兴欣新材料股份有限公司                   2024年度1-6月 单位：人民币万元

　　证券代码：001358                证券简称：兴欣新材                公告编号：2024-053

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无