中电科芯片技术股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2024-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议通知于2024年8月21日发出，会议于2024年8月26日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举监事吴虹颖女士主持会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第十三届监事会主席的议案》

　　同意选举吴虹颖女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　附件：吴虹颖简历

　　吴虹颖：女，1982年12月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学会计学专业，自2008年3月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处助理会计师、会计师、处长助理，中电科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计部审计处副处长、风险控制与审计部审计处副处长、处长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部主任，中电科芯片技术股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2024-037

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于2024年8月21日发出，会议于2024年8月26日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举董事王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举第十三届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

　　公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下：

　　（1）战略委员会

　　召集人：王颖

　　成  员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事）

　　（2）审计委员会

　　召集人：刘星（独立董事）

　　成  员：蒋迎明、邓腾江（独立董事）

　　（3）提名委员会

　　召集人：张万里（独立董事）

　　成  员：王颖、马羽、刘星（独立董事）、何晓行（独立董事）

　　（4）薪酬与考核委员会

　　召集人：何晓行（独立董事）

　　成  员：蒋迎明、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）、邓腾江（独立董事）

　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任马羽先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任徐骅先生、许沄先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任陈国斌先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任陈国斌先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、董事会专门委员会审核情况

　　1.第十三届董事会审计委员会第一次会议审核了议案5，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议审议；

　　2.第十三届董事会提名委员会第一次会议审核了议案3、4、5、6，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议审议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件：专门委员会成员及高级管理人员简历

　　王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、董事长。

　　肖志强：男，1970年12月出生，汉族，江西赣州人，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师（研究院级）。毕业于电子科技大学微电子学与固体电子学专业。自1992年8月起，历任电子信息部、信息产业部第二十四研究所无锡分所二室工程师，第五十八研究所中微晶园公司（模拟）副总经理、总经理，第五十八研究所二部常务副主任，第五十八研究所副总工程师、二部主任、所长助理、科技处处长、副所长，无锡中微晶园电子有限公司副总经理、总经理，中科芯集成电路有限公司副总经理。现任中国电科芯片技术研究院党委副书记、院长，中电科芯片技术（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，第二十六研究所所长，第四十四研究所所长，第五十八研究所副所长，中科芯集成电路有限公司党委副书记、董事、总经理，无锡先进技术研究院党委书记、理事、副院长（法定代表人），中电科芯片技术股份有限公司副董事长。

　　马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　蒋迎明：男，1971年5月出生，汉族，安徽无为人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学工业经济系企业管理、工商管理专业。自1993年7月至2021年12月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、财务处处长助理、财务处副处长、经济运行处副处长（主持工作）、经济运行处处长兼所办主任、副总经济师，中电科航空电子有限公司财务总监、总会计师、党委委员、董事。现任中电科芯片技术（集团）有限公司总会计师、中电科芯片技术股份有限公司董事。

　　李儒章：男，1961年8月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自2000年6月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任、第二研究室副主任、第三研究室主任，国防重点实验室高级专家。现任中国电子科技集团公司首席专家、中电科芯片技术股份有限公司董事。

　　刘星：男，1956年9月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获得国务院政府特殊津贴，全国先进会计工作者称号。历任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，重庆市首届“巴渝学者”特聘教授；现任国家自然科学基金项目评审组专家，国家社会科学基金项目评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，重庆市首届学术技术带头人等。历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，新大正物业集团股份有限公司（002968）董事，重庆银行股份有限公司（601963）独立董事，丽江玉龙旅游股份有限公司（002033）独立董事，中电科芯片技术股份有限公司独立董事。

　　何晓行：女，1975年4月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，奇数众联（重庆）大数据公司（360控股公司）副总，360集团安全研究院高级经理，360集团高级顾问。现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事，中电科芯片技术股份有限公司独立董事。

　　张万里：男，1966年1月出生，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，工学博士，电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家“百千万人才工程”并授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选天府万人计划创新领军人才、天府青城计划“杰出科学家”和重庆英才“优秀科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长，现任电子科技大学集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任，中电科芯片技术股份有限公司独立董事。

　　邓腾江：男，1956年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，经济学硕士，经济学教授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计学专业。历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事，中电科芯片技术股份有限公司独立董事。

　　徐骅：男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。复旦大学电子工程系本科，澳大利亚新南威尔士大学微电子学硕士，安徽大学微电子与固体电子学博士，2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监、副总经理等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、副总经理，控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司执行董事、总经理。

　　许沄：男，1976年6月出生，汉族，江苏常州人，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。四川工业学院电气技术系本科，2000年7月入职中电24所二室，历任功率驱动器组长、应用工程室主任、模拟集成电路事业部副部长等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司副总经理，控股子公司重庆中科芯亿达电子有限公司执行董事、总经理。

　　陈国斌：男，1979年12月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2024-036

　　中电科芯片技术股份有限公司关于

　　选举第十三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会中职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2024年8月23日召开职工大会，选举尚显秋女士（简历附后）为第十三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期与第十三届监事会一致。

　　截至披露日，尚显秋女士未持有公司股票，未担任公司董事或者高级管理人员，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规要求的任职条件。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　附件：尚显秋简历

　　尚显秋：女，1989年10月26日出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，学士学位。毕业于四川外语学院（现为四川外国语大学）英语专业，自2015年4月起，历任重庆西南集成电路设计有限责任公司综合管理部文秘、行政主管、部门副经理；现任中电科芯片技术股份有限公司法务与纪审部部门负责人、职工代表监事。

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片        公告编号：2024-035

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。

　　2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席许斌先生因临时公务安排未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经理徐骅先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

　　律师：周顺、吴旻婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2024-039

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十三届董事会5名非独立董事、4名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第十三届监事会2名非职工监事，并与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

　　2024年8月26日，公司召开第十三届董事会第一次会议选举产生第十三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，选举产生第十三届监事会主席。

　　一、 第十三届董事会组成情况

　　1、第十三届董事会成员

　　非独立董事：王颖（董事长）、肖志强（副董事长）、马羽、蒋迎明、李儒章

　　独立董事：刘星、何晓行、张万里、邓腾江

　　2、第十三届董事会专门委员会成员

　　二、 第十三届监事会组成情况

　　非职工监事：吴虹颖（监事会主席）、刘丽蕊

　　职工代表监事：尚显秋

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及2024年8月27日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告》。

　　三、董事会聘任高级管理人员情况

　　总经理：马羽

　　副总经理：徐骅、许沄

　　财务总监：陈国斌

　　董事会秘书：陈国斌

　　截至2024年8月26日，除徐骅持有中电科芯片技术股份有限公司股票925,501股外，其余高级管理人员均未持有中电科芯片技术股份有限公司股票。

　　上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任高级管理人员职责要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期与第十三届董事会任期一致，简历详见附件。

　　四、董事会办公室联系方式

　　联系电话：023-65860877

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　公司网址：https://www.chiptechinc.com.cn/

　　电子邮箱：cetc600877@163.com

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件：高级管理人员简历

　　马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　徐骅：男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。复旦大学电子工程系本科，澳大利亚新南威尔士大学微电子学硕士，安徽大学微电子与固体电子学博士，2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监、副总经理等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、副总经理，控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司执行董事、总经理。

　　许沄：男，1976年6月出生，汉族，江苏常州人，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。四川工业学院电气技术系本科，2000年7月入职中电24所二室，历任功率驱动器组长、应用工程室主任、模拟集成电路事业部副部长等职务。现任中电科芯片技术股份有限公司副总经理，控股子公司重庆中科芯亿达电子有限公司执行董事、总经理。

　　陈国斌：男，1979年12月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科芯片技术股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。