江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002695                    证券简称：煌上煌                    公告编号：2024-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司召开第六届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，独立董事熊涛先生因个人原因辞去公司独立董事职务及担任的董事会专门委员会委员职务，公司补选陈红兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。

　　2、报告期内，公司召开第六届董事会第五次会议及2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司2023年末总股本556,947,081股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.80元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润100,250,474.58元。 2023年度权益分派已于2024年5月6日实施完毕。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-020）。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事长：褚浚

　　2024年8月28日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2024—033

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告全文》详见2024年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为：《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2024半年度募集资金的存放和使用的实际情况相符。2024年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见2024年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：002695            证券简称：煌上煌             编号：2024—035

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。

　　（二）2024年上半年募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金18,615.94万元，其中报告期投入募集资金4,696.87万元，尚未使用的募集资金余额为25,761.02万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入223.38万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止至2024年6月30日，公司募集资金在各银行实际结存余额为25,761.02万元，具体存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字[2023]第00043号）。

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　无

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　无

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　无

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位： 江西煌上煌集团食品股份有限公司                                2024年1-6月

　　单位： 人民币万元

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2024—032

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　《2024年半年度报告全文》详见2024年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见2024年8月28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二四年八月二十八日