浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

　　股票简称：轻纺城                 股票代码：600790              编号：临2024－028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2024年8月26日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　对公司2024年半年度报告发表如下意见：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

　　（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2024年6月30日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；

　　（3）截止目前，未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

　　二○二四年八月二十八日

　　公司代码：600790                      　　　　　　　　　　公司简称：轻纺城

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票简称：轻纺城                   股票代码：600790              编号：临2024－027

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月21日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年8月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年八月二十八日