易普力股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002096                           证券简称：易普力                           公告编号：2024-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.2024年1月4日，公司召开第七届监事会第五次会议（临时），审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张俊程先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，谢慧毅先生不再担任公司监事职务。具体详见公司2024年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于变更监事的公告》（2024-002）。2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了该议案，具体详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》（2024-020）。

　　2.2024年4月7日，公司董事会收到控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司《关于易普力股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，推荐肖同军先生为公司第七届董事会非独立董事职务，因工作调整，宗孝磊先生不再担任公司第七届董事会非独立董事职务。提议将《关于调整公司董事的提案》作为新增临时提案提交公司2023年度股东大会审议。具体详见公司2024年4月8日在巨潮资讯网上披露的《收到控股股东关于调整公司董事临时提案的公告》（2024-019）。2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了该议案，具体详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》（2024-020）。

　　3.2024年上半年，公司新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币69.3亿元，具体情况分别详见2024年4月8日和2024年7月16日在巨潮资讯网上披露的《2024年1-3月份日常经营合同情况公告》（2024-017）、《2024年4-6月份日常经营合同情况公告》（2024-024）。

　　易普力股份有限公司

　　董事长：付军

　　2024年8月28日

　　证券代码:002096         证券简称:易普力            公告编号：2024-025

　　易普力股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于2024年8月27日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024-2026年滚动发展规划＞的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会2024年第2次会议审议通过。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　2024年半年报全文及摘要详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2024年半年报摘要还刊登在2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　为确保资金安全，公司对中国能源建设集团财务有限公司截至2024年6月30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险持续评估报告。

　　此议案参照关联交易事项进行表决，关联董事陈宏义先生、肖同军先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司董事会对2024年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　该议案内容详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜规章制度管理办法＞的议案》

　　修订后的公司《规章制度管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜办公会议事规则＞的议案》

　　修订后的公司《办公会议事规则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜独立董事工作管理办法＞的议案》

　　修订后的公司《独立董事工作管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜内幕信息及知情人管理办法＞的议案》

　　修订后的公司《内幕信息及知情人管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　修订后的公司《关联交易管理办法》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。

　　修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议审议通过。

　　修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》详见2024年8月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算方案的议案》

　　十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任胡良伟先生为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。

　　胡良伟先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-028）。

　　该议案内容详见2024年8月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　十五、会议听取《关于公司2024年上半年董事会授权事项行权情况的报告》

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代号：002096           证券简称：易普力            公告编号：2024-027

　　易普力股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日汇入主承销商指定收款银行账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。

　　2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资金净额为人民币1,303,489,466.86元，实收募集资金人民币1,302,914,994.17元，上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕24827号）。

　　（二）2024年1月-6月使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　注1：公司募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，扣除承销费用36,084,999.91元（含税），收到募集资金1,302,914,994.17元。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行长沙分行营业部开设了募集资金专项账户。2023年4月23日，公司、独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）和募集资金专户所在银行招商银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的使用情况

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金实际支付共计137,781,149.84元，其中补充流动资金137,781,148.91元，支付银行手续费0.93元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为公司已按深圳交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件

　　向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

　　2024年1月-6月

　　编制单位：易普力股份有限公司                                                                                                   单位：人民币元

　　证券代码：002096         证券简称：易普力          公告编号：2024-026

　　易普力股份有限公司

　　关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易普力股份有限公司（以下简称公司）将于2024年9月10日（星期二）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动

　　二、参加人员

　　董事长：付军先生

　　独立董事：郑建明先生

　　总会计师（财务总监）：胡丹先生

　　董事会秘书：邹七平先生

　　独立财务顾问主办人：谭畔先生

　　如遇特殊情况，参会人员将适当调整。

　　三、 投资者参加方式

　　（1） 投资者可通过网址https://eseb.cn/1h62LiNKEKs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　（2） 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可在2024年9月10日（星期二）前访问网址https://eseb.cn/1h62LiNKEKs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及联系电话

　　联系人：邹七平、罗茜

　　联系电话：0731-85812096、0731-82010801

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线www.ir-online.cn或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　易普力股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码:002096            证券简称:易普力              公告编号：2024-028

　　易普力股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月27日，易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡良伟先生（简历见附件）为公司安全总监，期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会履职届满时止。

　　胡良伟先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　特此公告。

　　附件：胡良伟先生简历

　　易普力股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件

　　胡良伟先生简历

　　胡良伟先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任重庆力能民爆器材有限公司安质环科副科长、科长；葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司安全总监；中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任；中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任；2019年11月至今，任重庆广联民爆器材有限公司党支部书记、总经理。

　　截至本公告披露日，胡良伟先生没有持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。