山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告

　　股票简称：山子高科             股票代码：000981              公告编号：2024-055

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2024年8月16日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十六次临时会议，会议于2024年8月27日在上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　独立董事召开专门会议并出具审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

　　二、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　股票简称：山子高科             股票代码：000981              公告编号：2024-056

　　山子高科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职

　　及聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表麻菱珂女士提交的书面辞职报告。麻菱珂女士因内部工作调整原因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司工作。截至本公告披露日，麻菱珂女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，麻菱珂女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对麻菱珂女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，根据公司董事长提名，董事会同意聘任严一丹女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　严一丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。严一丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　严一丹女士的联系方式如下：

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　附件：

　　证券事务代表候选人简历

　　严一丹女士：女，中国国籍，1986年9月出生，本科学历，法学学士。持有上海证券交易所董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。严一丹女士曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚叶股份有限公司经济运行部经理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事务代表。2024年2月起任职于公司证券部。

　　严一丹女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　严一丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：山子高科                 股票代码：000981                公告编号：2024-057

　　山子高科技股份有限公司关于

　　职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到董黎光先生提交的书面辞职报告，因个人原因，董黎光先生提出辞去公司职工监事职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去职工监事职务后，董黎光先生不在公司担任任何职务。公司对董黎光先生在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月27日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举严一丹（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年八月二十八日

　　附件：

　　职工监事候选人简历

　　严一丹女士：女，中国国籍，1986年9月出生，本科学历，法学学士。持有上海证券交易所董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。严一丹女士曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚叶股份有限公司经济运行部经理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事务代表。2024年2月起任职于公司证券部。

　　严一丹女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　严一丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　股票简称：山子高科                 股票代码：000981                公告编号：2024-058

　　山子高科技股份有限公司关于

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2024年8月16日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第九次会议，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体议案内容详见公司于同日在指定媒体上披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年八月二十八日

　　股票简称：山子高科                 股票代码：000981                公告编号：2024-061

　　山子高科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李广冬先生、孙毅先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，李广冬先生提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，李广冬先生仍在公司工作。孙毅先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自2024年8月31日起生效，辞去公司副总裁职务后，孙毅先生不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，李广冬先生和孙毅先生均未持有公司股份。公司对李广冬先生、孙毅先生在任职副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年八月二十八日

　　证券代码：000981                证券简称：山子高科                公告编号：2024-060

　　山子高科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-013）。经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自2024年3月25日起由“山子股份”变更为“山子高科”，公司证券代码“000981”仍保持不变。

　　2、报告期内，公司分别于2024年3月12日、2024年3月29日召开第八届董事会第二十次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让银亿房产100%股权和公司及控股子公司（不含剥离企业）对剥离企业的应收款债权。2024年5月，公司与达利鸿林签订合同，经合同双方协商一致决定，根据公开挂牌结果（或公开竞价结果），公司将合同项下转让标的以人民币601,01.5796万元转让给达利鸿林,成交价款通过宁波产权交易中心结算。具体内容详见公司分别于2024年3月13日、2024年5月30日在巨潮资讯网(cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2024-007、2024-037）。根据合同，达利鸿林向公司支付了标的股权转让款，同时，公司已完成房产剥离全部工商变更登记手续。关于互为担保对应的或有债权债务处理参照相关公告（公告编号：2024-007）进行具体实施，公司将根据合同对过渡期损益及资金往来进行结算，并根据相关规定履行信披义务。