中重科技（天津）股份有限公司 关于参加“2024年度天津辖区上市公司 半年度业绩说明会暨投资者 网上集体接待日”活动的公告

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技        公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议类型：2024年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动

　　●会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00-16:40

　　●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　●会议方式：网络在线交流

　　一、会议主题

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，定于2024年9月3日（周二）下午15:00-16:40期间参加“2024年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　二、会议召开时间及地点

　　会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00-16:40

　　会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　会议方式：网络在线交流

　　三、公司出席会议的人员

　　出席本次活动的人员有：公司董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生及公司证券部相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：022-86996186

　　联系邮箱：ir@tjzzjt.com

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技       公告编号：2024-044

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知。该会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　公司监事会经认真审阅公司2024年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603135               证券简称：中重科技            公告编号：2024-046

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日  14点30分

　　召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法

　　出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技2024年第二次临时股东大会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2024年9月11日下午16:00）

　　（二）登记时间：2024年9月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式会议联系人：

　　杜晓舟、李珂

　　联系电话：022-86996186

　　传真：022-86996180

　　邮箱：ir@tjzzjt.com

　　地址：天津市北辰区科技园区景丽路6-1

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中重科技（天津）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603135       证券简称：中重科技    公告编号：2024-045

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中重科技(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080元。

　　二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况

　　鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司章程》（2024年8月修订）。

　　本次增加注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603135                      　　　　　　　　　　公司简称：中重科技

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技       公告编号：2024-042

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知。该会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审议，董事会一致同意通过公司《2024年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况做出了说明。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次转股后，公司的总股本为629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080元。

　　鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2024年8月29日