山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议 公告

　　股票代码：600617 900913               股票简称：国新能源 国新B股              编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议由董事长刘军先生提议，于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　议案一：审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　详见公司于2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案二：审议通过《关于公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案三：审议通过《关于制定＜山西省国新能源股份有限公司规章制度管理办法＞的议案》；

　　详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司规章制度管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案四：审议通过《关于修订＜山西省国新能源股份有限公司合规管理办法＞的议案》。

　　详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司合规管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：600617　　　　　　　　　　                             公司简称：国新能源

　　山西省国新能源股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600617 900913               股票简称：国新能源 国新B股              编号：2024-043

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　议案一：审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

　　详见公司于2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：审议通过《关于公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司监事会

　　2024年8月28日