广深铁路股份有限公司 关于委任副总经理的公告

　　A 股简称：广深铁路              股票代码：601333           公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年8月28日（星期三）召开的第十届董事会第九次会议审议通过《关于委任公司副总经理的议案》。

　　因工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意委任杨意坚先生（简历见附件）为公司副总经理。

　　经核查，杨意坚先生具备与其职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件：

　　杨意坚先生简历

　　杨意坚，男，1966年12月出生，中共党员，博士研究生学历和学位，高级政工师。杨先生曾任原广州铁路（集团）有限公司（现为“中国铁路广州局集团有限公司”，简称“广铁集团”）党委办公室秘书、本公司党委办公室主任、深圳土木工程公司党委书记兼纪委书记、本公司物资房地部部长、本公司董事会秘书处主任兼投资者关系部部长、广铁集团广州新客站（佛山西站）工程建设指挥部党总支书记、广铁集团江门工程建设指挥部党委书记兼副指挥长、广铁集团深圳工程建设指挥部党委书记兼副指挥长等职务。

　　A 股简称：广深铁路            股票代码：601333           公告编号：2024-021

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年8月8日以书面文件形式发出。

　　（三）会议于2024年8月28日9:30分在本公司以现场加通讯的方式召开。

　　（四）会议由董事长韦皓先生主持，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名，监事和高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议所列的各项议题经逐项审议，均获得全票赞成通过，主要决议如下：

　　（一）通过《关于2024年半年度报告的议案》。会议批准公司2024年半年度报告（含摘要公告和财务报告），决定不派发公司2024年中期股息。本议案相关内容详情请见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）网站《2024年半年度报告》及摘要、公告。本次半年报全文（包含财务报告）已经公司审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

　　（二）通过《关于委任副总经理的议案》。因工作需要，经总经理推荐、公司董事会提名委员会审核通过，会议同意委任杨意坚先生为公司副总经理。有关杨意坚先生的简历及委任详情请见与本公告同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）网站披露的《关于委任副总经理的公告》。

　　（三）通过《关于修订公司＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》。为进一步规范公司内幕信息及知情人管理，根据新《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，公司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，该修订于2024年8月29日起生效。修订后的制度全文请见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（http://www.hkexnews.hk/）网站披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

　　（四）通过《关于修订公司〈经营业绩考核办法〉的议案》。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合行业特点和公司实际，公司对《经营业绩考核办法》进行了修订，并授权董事会薪酬委员会对具体考核事项进行审定。本次修订方案已经公司薪酬委员会审核通过并同意提交董事会审议。

　　（五）通过《关于同意放弃常盛公司股权优先购买权的议案》。

　　由于本公司附属子公司——东莞市常盛实业有限公司（“常盛”，本公司持股51%）的另一股东东莞市常平镇经济发展总公司（持有常盛49%的股份，代表常平镇政府方行使股东权利，）根据政企分离要求拟将其持有的常盛股权内部划转给一家常平镇属企业，并由该企业行使股东权利，划转完成后与本公司的合作关系保持不变。为便于铁路和地方资源的整合，实现优势互补，推动常盛公司高质量发展，会议同意公司放弃本次常盛公司股权的优先购买权。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：601333                                 　　　　　　　　　  公司简称：广深铁路

　　广深铁路股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。

　　1.4 本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。

　　1.5 公司董事会决定本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用