石家庄常山北明科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000158                证券简称：常山北明                公告编号：2024-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、本公司原董事长吴宁先生于2024年2月26日递交书面辞职报告。2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会决议，会议投票表决选举秘勇先生为公司第八届董事会非独立董事，同日召开的董事会八届二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举秘勇先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　2、本公司原董事会秘书张莉女士于2024年1月24日递交书面辞职报告，根据有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。2024年4月19日召开董事会八届三十次会议，董事会审议同意聘任李鹏韬先生为公司董事会秘书。

　　3、收到部分土地收购补偿金

　　2022年12月16日，石家庄市公共资源交易中心发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石公资交〔2022〕140号）。〔2022〕029号地块（原棉二分公司厂区用地）于2022年12月16日公开出让，受让人为衡水保衡房地产开发有限公司，成交价为168,100万元。

　　2023年12月31日，公司收到《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕029号地块有关情况的复函》，复函内容：根据市财政局测算，〔2022〕029号地块土地价款的60%即100,860万元为应付土地收购补偿金，扣除棉二地块已支付费用37,043.065635万元、利息739.414807万元、其他费用71.967041万元和棉一地块暂纳入本次核算成本12,000万元后，还有28,005.552517万元待支付。

　　2024年2月8日，公司收到土储中心支付的棉二地块部分收购补偿金100,152,618.36元。

　　4、公司于2024年4月19日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于公司内部资产整合方案的议案》，具体内容：为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以2023年12月31日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物等相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并转移。截止报告期末，相关资产及人员的划转已完成。

　　5、公司于2024年4月26日召开董事会八届三十一次会议，审议通过《资产置换暨关联交易预案》，交易概述：为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，公司拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司常山恒新100%的股权，置换常山集团所属的石家庄慧发新能源发展有限公司持有的石家庄市能源投资发展有限公司100%股权和石家庄交投新能源有限公司100%股权，以及常山集团所属的石家庄慧荣信息科技有限公司所持有的石家庄城控数字科技有限公司100%股权和石家庄市智慧产业有限公司80%的股权(注：根据石家庄市国资委《关于常山纺织集团有限公司相关企业划转事项的通知》，4家公司原控股股东分别将其所持前述标的的股权划转至常山集团所属的慧发新能源和慧荣科技，截止报告期末，前述转让尚未办理完工商变更登记)，双方拟就上述事项签署《资产置换框架协议》。本次交易完成后，常山恒新成为上市公司合并范围以外的关联方。本次交易以2023年12月31日作为评估基准日，经过初步测算，置出资产的账面净值合计为7.61亿元；置入资产的账面净值合计为7.83亿元。本次资产置换，公司置出和置入资产的最终交易价格参考置出和置入资产的评估值、过渡期损益确定，差额部分以现金补足。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的董事会和股东大会决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明        公告编号：2024-041

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十五次会议于2024年8月16日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月27日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼会议室，应到董事11人，实到10人。独立董事杨峻先生因公出差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由公司董事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过2024年半年度报告及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

　　二、审议通过关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

　　三、审议通过关于变更北明兴云董事的议案

　　同意委派李瑞平先生任公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司（简称“北明兴云”）董事，任期与北明兴云本届董事会任期一致，自公司董事会通过之日起就任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　北明兴云董事候选人简历详见附件。

　　四、审议通过关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案

　　同意委派袁立峰先生、赵英涛先生担任供销冷链物流（石家庄）有限公司（简称“冷链物流”）第二届董事会董事，指定袁立峰先生担任冷链物流副董事长；曹金霞女士担任冷链物流监事，任期三年。自冷链物流股东会通过之日起就任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　冷链物流董事和监事候选人简历详见附件。

　　五、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　六、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露管理制度》。

　　七、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理制度》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件：

　　北明兴云董事候选人简历

　　李瑞平先生，1965年6月出生，中共党员，本科学历，双学士学位，高级工程师。曾任河北省供销社（棉麻总公司）棉办室副主任、河北省棉麻总公司分公司副经理，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室主任，舞钢智慧城市科技发展有限公司监事会主席，本公司研究室主任、总经理办公室主任、人力资源部部长、行政人事部部长、助理总经理、董事会秘书。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、石家庄常山赵州纺织有限公司监事、本公司副总经理。

　　冷链物流董事和监事候选人简历

　　袁立峰先生，1967年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理，石家庄赛孚纺织有限公司经理、纺机分公司经理。现任河北北明鼎云信息技术有限公司董事长、本公司副总经理。

　　赵英涛先生，1968年10月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司财务部经理、总会计师、常务副总经理；现任供销冷链物流（石家庄）有限公司副董事长、总经理，石家庄常山赵州纺织有限公司执行董事、总经理，本公司助理总经理。

　　曹金霞女士，1974年9月出生，大专学历，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事、供销冷链物流（石家庄）有限公司监事、河北恒合纺织科技有限公司董事、北明软件有限公司董事，本公司董事、总会计师、财务部经理。

　　证券代码：000158          证券简称：常山北明        公告编号：2024-043

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届三十五次会议于2024年8月16日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年8月27日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十五次会议通过的以下议案。

　　一、2024年半年度报告及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于变更北明兴云董事的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议认为，公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年半年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：000158         证券简称：常山北明        公告编号：2024-042

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的董事会八届三十五次会议，以全票赞成通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止2024年6月末的各类资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司2024年1-6月合并报表范围内计提各项资产减值准备共计8,536万元。具体明细如下：                                         单位：人民币万元

　　注：以上2024年1-6月份计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值净额。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2024年1月1日至2024年6月30日。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明

　　1．坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收账款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（3） 应收票据确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合1的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2．计提坏账准备情况

　　期末，公司对应收账款、其他应收款、应收票据共计提坏账准备1,447万元，确认信用减值损失1,447万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　1．存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　2．计提存货跌价准备情况

　　期末，公司对存货进行了全面减值测试，本期计提存货跌价准备5,911万元，确认资产减值损失5,911万元。

　　（三）合同资产的减值情况说明

　　1．合同资产减值准备计提方法

　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

　　2．计提合同资产减值情况

　　期末，公司对合同资产计提减值准备1,026万元，确认资产减值损失1,026万元。

　　（四）固定资产的减值情况说明

　　1.固定资产减值准备计提方法

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　2.期末，公司对固定资产计提减值准备152万元，确认资产减值损失152万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期末，公司合计计提资产减值准备8,536万元，共减少2024年半年度归属于母公司所有者的净利润6,446万元，相应减少2024年6月末归属于母公司所有者权益6,446万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2024年6月末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会八届三十五次会议决议；

　　（二）公司监事会八届三十五次会议决议；

　　（三）审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日