广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-028

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：2024-031

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月19日  14 点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月19日

　　至2024年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告于2024年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　（二） 特别决议议案：议案2

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年9月13日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　（二）登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联 系 人：何 刚 、朱洪婷

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-027

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年8月16日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2024年度公司对外捐赠的议案》

　　为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意：2024年度公司对外捐赠金额不超过50万元人民币，用于公司职工子女和中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家庭救助对象）家庭的学生义务教育至大学（含大专）教育阶段助学帮扶，以及向中考、高考优秀学生捐赠公益奖学金。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　与会董事认为：公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选李文晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于董事辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2024-029）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款重新修订。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-030）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，会议召开时间为2024年9月19日下午2:30，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第十二次会议决议

　　（二）第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议

　　（三）第六届董事会提名委员会2024年第四次会议决议

　　（四）第六届董事会战略委员会2024年第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603328                      　　　　　　　　　        　公司简称：依顿电子

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 公司全体董事出席董事会会议。

　　4. 本半年度报告未经审计。

　　5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1. 公司简介

　　2. 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　3. 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4. 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　5. 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-032

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月6日（星期五）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1haTSPFcWu4）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2024年半年度的业绩和经营情况，公司拟于2024年9月6日（星期五）13:00-14:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月6日（星期五）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/1haTSPFcWu4）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长张邯先生，总经理李文晗先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，独立董事胡卫华先生，独立董事何为先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月6日（星期五）13:00-14:00通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（https://eseb.cn/1haTSPFcWu4）或微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何 刚、朱洪婷

　　电话：0760-22813684

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1haTSPFcWu4）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-030

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。根据《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的相关要求，本次公司修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理登记备案等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-029

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选公司第六届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司非独立董事辞职的情况

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事霞晖先生提交的书面辞职报告，霞晖先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

　　律法规和《公司章程》的规定，霞晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，霞晖先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　霞晖先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对霞晖先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选第六届董事会非独立董事的情况

　　根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会由9名董事组成。为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2024年8月28日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会事前审查，同意提名李文晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），李文晗先生当选后将接任霞晖先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　附件：董事候选人简历

　　李文晗先生，1979年2月出生，中国国籍，工商管理硕士。历任四川九强通信科技有限公司总经理、董事长、党支部书记、法定代表人；四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。2024年7月起任公司总经理。

　　截至目前，李文晗先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。