江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：003032          证券简称：传智教育        公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月28日9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞和＜2024年半年度报告摘要＞的议案》；

　　全体董事认真审阅了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-046

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月28日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。会议由监事会主席王平女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞和＜2024年半年度报告摘要＞的议案》；

　　全体监事认真审阅了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　全体监事认真审阅了公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，一致认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-049

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日止，公司实际已累计使用募集资金人民币273,400,516.91元，其中：2024年半年度实际使用金额为人民币49,622,247.97元，以前年度使用金额为人民币223,778,268.94元；募集资金余额为人民币27,647,105.43元（含募集资金现金管理增值部分人民币9,396,484.84元），具体情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2024年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

　　截至2024年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年半年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）2024年半年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）2024年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：上表中数据的尾差系计算过程中四舍五入导致。

　　附表二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：上表中数据的尾差系计算过程中四舍五入导致。

　　证券代码：003032             证券简称：传智教育            公告编号：2024-048

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用