青岛德固特节能装备股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2024-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300950                    证券简称：德固特                            公告编号：2024-062

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的相关要求。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司自2023年1月1日起执行，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，面对严峻复杂的外部环境，公司在发展新质生产力和大规模设备更新改造等政策的引导下，聚焦核心业务，坚持客户导向和创新驱动，抢抓市场机遇，组织精益生产，强化海外竞争优势，保障了公司的高质量发展。

　　报告期内，公司实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长 68.67%；实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%。

　　公司聚焦中高端设备制造市场，保持强劲盈利水平，国际化优势不断凸显。报告期内，公司整体毛利率为40.31%，较上年同期增长3.23个百分点，其中，节能换热装备类产品营收占比65.61%，产品毛利率为43.17%，公司依托高端制造能力，毛利率水平远超同行均值；此外，境外销售营收占比66.43%，境外毛利率为48.64%，全球影响力及品牌价值日益增强。

　　公司在手订单充足，彰显了未来稳健的增长态势。截至报告期末，公司在手未确认收入订单5.15亿元,同比增长17.47%，其中海外项目订单2.30亿元，占比44.73%。

　　公司智能制造水平持续加码，赋能公司高质量发展。报告期内，依托制造运营管理系统及智能工厂建设，生产效率和资产利用率再升级，通过实时采集、监控和分析制造数据，实现了从产品销售到制造发货的全生命周期集成化、精益化管理，驱动生产、运维管理透明化，极大提高运营效益。

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2024-058

　　青岛德固特节能装备股份有限公司关于

　　第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认真审议了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议；

　　2.第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2024-059

　　青岛德固特节能装备股份有限公司关于

　　第四届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月29日