广西农投糖业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业             公告编号：2024-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）为履行避免同业竞争的承诺，公司于2024年1月23日与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签订了《广西农村投资集团农业发展有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，约定广西农村投资集团农业发展有限公司将博冠公司的全部股权托管给公司，由公司行使与委托股权相关的经营管理权，托管费75万/年；为进一步明确原协议约定的委托管理有关事项，公司于2024年1月23日与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署了《南宁绿庆投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司之股权托管协议之补充协议》《南宁绿华投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司之股权托管协议之补充协议》(详见2024年1月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》)。

　　注：南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司已于2024年3月底注销，上述合同权利与义务由广西广农供应链集团有限公司（曾用名广西农村投资集团农业发展有限公司）承担。

　　（二）公司于2024年3月29日召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第八届监事会2024年第一次临时会议、于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。2019年4月2日，广农集团出具了《避免同业竞争承诺》。2019年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》(业务单号:443000002924)，南宁振宁公司所持公司76,813,828股国有股份无偿划转给广农集团过户工作完成，广农集团成为公司的控股股东，上述关于《避免同业竞争承诺》正式生效，该承诺于2024年4月22日到期。广农集团基于对当前实际情况的审慎分析，拟延期履行避免同业竞争承诺，延期至2027年4月22日（详见公司于2024年3月30日、2024年4月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告》）。

　　（三）公司第八届监事会股东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司2024年4月25日召开的第八届监事会第六会议审议通过，公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止（详见公司于2024年4月26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》）。

　　（四）2024年4月29日公司董事会收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告，苏兼香先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。苏兼香先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2024年5月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事辞职的公告》）。

　　（五）公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司于2024年5月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广西侨旺纸模制品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2024〕726号），同意侨旺纸模股票（证券简称：侨旺纸模，证券代码：872558）自2024年6月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，侨旺公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续（详见2024年6月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）。

　　董事长：罗应平

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　2024年8月29日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-059

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年8月16日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2024年8月28日上午9:00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席的董事7人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。

　　4.会议主持人：董事长罗应平先生。

　　列席人员：监事会3人及高级管理人员3人。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　同意公司编制的《2024年半年度报告全文及摘要》。

　　详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于聘任董事会战略委员会委员的议案》

　　同意聘任李金璐先生担任战略委员会委员，任期与公司第八届董事会届期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-060

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年8月16日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2024年8月28日上午10:00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3.会议应出席监事5人，实际出席会议的监事3人，监事会主席吴楷堂先生因公务请假并授权委托监事吴浅先生代为行使表决权、监事朱春松先生因公务请假并授权委托监事奚德标先生代为行使表决权。

　　4.会议主持人：吴浅先生。

　　公司监事会主席吴楷堂先生因公务原因无法主持现场会议，经半数以上监事推举，由公司监事吴浅先生主持本次会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2024年半年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司监事会

　　2024年8月29日