浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2024-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日在公司召开第六届董事会第九次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　上述议案经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　上述议案经公司2024年第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2024年度新增日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、公司2024年第二次独立董事专门会议。

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号:2024-21

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日在公司会议室召开第六届监事会第八次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《2024年度新增日常关联交易预计》。

　　监事会认为：公司2024年度新增预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　浙江森马服饰股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰                公告编号：2024-23

　　浙江森马服饰股份有限公司关于

　　2024年度新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》，具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司2024年度经营业务的实际情况，预计2024年度拟新增与上海小河满信息科技有限公司等关联公司发生日常交易，合计不超过人民币2316.32万元。具体审议程序如下:

　　1、 董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2024年8月27日召开第六届董事会第九会议，会议以赞成7票；反对0票；弃权0票；回避2票的表决结果审议通过了《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议上述议案时，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　3、上述议案无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、浙江森马现代农业发展有限公司

　　法定代表人：赵小波

　　注册资本：3000万人民币

　　主营业务：食品、预包装食品等零售

　　注册地：浙江温州

　　2023年12月31日财务数据（未经审计）：总资产9,483.90万元、净资产-7,138.52万元。2023年，实现主营业务收入25,286.68万元、净利润-2,361.92万元。截至2024年6月30日财务数据（未经审计）：总资产9,215.42万元、净资产-7,113.45万元。2024年1-6月，实现主营业务收入10,248.41万元、净利润 93.60万元。

　　浙江森马现代农业发展有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江森马现代农业发展有限公司不属于失信被执行人。

　　2、上海小河满信息科技有限公司

　　法定代表人：苏延霞

　　注册资本：4150万人民币

　　主营业务：主要从事家纺及日用品销售。

　　注册地：上海市静安区

　　截至2023年12月31日财务数据（未经审计）：总资产326.57万元、净资产 -243.88万元。2023年，实现主营业务收入1,165.21万元、净利润-356.75万元。截至2024年6月30日财务数据（未经审计）：总资产 323.13万元、净资产 -445.82 万元。2024年1-6月，实现主营业务收入193.49 万元、净利润-201.94 万元。

　　森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，小河满信息科技有限公司为本公司关联人。

　　上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与浙江森马现代农业发展有限公司的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。

　　公司与上海小河满信息科技有限公司之间的采购商品、提供劳务等业务，均按照同类业务的市场价格，经双方协商确定。

　　上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售或购买同类产品的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易属于公司的日常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　关于本次关联交易的议案，已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，获独立董事全票通过，具体意见如下：公司2024年度新增预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。同意《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议

　　2、公司2024年第二次独立董事专门会议决议

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002563                证券简称：森马服饰                公告编号：2024-22

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2024年半年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。