中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶            A股代码：601618           公告编号：临2024-042

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第六十三次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事五名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托陈建光董事长代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2024年半年度报告的议案》

　　1、同意中国中冶2024年半年度报告及其摘要、2024年中期业绩公告（H股）。

　　2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

　　同意中国中冶2024年上半年度财务报告。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　三、通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》

　　同意中国中冶2024年1-6月计提应收款项、存货、合同资产等减值准备共计人民币48.66亿元并根据监管要求对外披露。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　四、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　同意《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年半年度风险持续评估报告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经2024年第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：601618                                                  公司简称：中国中冶

　　中国冶金科工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本报告经公司2024年8月29日召开的第三届董事会第六十三次会议审议通过。会议应出席董事六名，实际出席董事五名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托陈建光董事长代为出席并表决。

　　1.4 本公司2024年半年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，但未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审阅报告。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表（1）

　　单位: 股

　　注（1）：表中所示数字来自于截至2024年6月30日公司股东名册。

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

　　2024年8月27日，公司披露《关于中国五矿集团有限公司筹划本公司股份无偿划转的提示性公告》，公司收到间接控股股东中国五矿的通知，其拟将中冶集团持有的本公司9,171,859,770股A股股份（占本公司总股本的44.258%）无偿划转至中国五矿。本次无偿划转完成后，中国五矿将直接持有本公司9,171,859,770股A股股份（占本公司总股本的44.258%），中冶集团将持有本公司1,019,095,530股A股股份（占本公司总股本的4.918%），本公司的直接控股股东将由中冶集团变更为中国五矿，本公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。该事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部相关法定程序，后续公司将按照法律法规的规定，及时披露该事项进展情况。

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　三、重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　A股简称：中国中冶         A股代码：601618        公告编号：临2024-043

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届监事会第二十九次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中国中冶2024年半年度报告的议案》

　　1、同意《中国中冶2024年半年度报告》。

　　2、公司2024年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

　　1、同意《中国中冶2024年上半年度财务报告》。

　　2、公司2024年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》

　　1、同意中国中冶计提2024年上半年资产减值准备方案。

　　2、本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

　　1、同意《关于中国中冶A股募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2、公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　A股简称：中国中冶         A股代码：601618        公告编号：临2024-044

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于2024年半年度计提减值准备的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2024年8月29日召开第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值情况

　　为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司在充分参考年审审计机构审阅意见的基础上，根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第36号——资产减值》、《国际财务报告准则第9号——金融工具》和《中国中冶资产减值管理办法》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2024年上半年度计提减值准备人民币48.66亿元，具体情况如下：

　　1、应收款项及合同资产减值损失计提情况

　　2024年上半年，结合应收款项性质、账龄和风险程度等信息，结合房地产客户信用风险上升等因素，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币27.75亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币9.56亿元。

　　2、存货减值准备计提情况

　　2024年上半年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币11.35亿元。

　　二、对公司财务状况的影响

　　上述减值事项将导致中国中冶2024年半年度合并财务报表利润总额减少人民币48.66亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　公司董事会财务与审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》，财务与审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提减值准备方案并提交董事会审议。

　　公司第三届董事会第六十三次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》，同意公司2024年上半年计提应收款项、合同资产、存货等减值准备共计人民币48.66亿元。

　　公司第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》。监事会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日