中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：600373　　           证券简称：中文传媒       　　 公告编号：临2024-087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十二次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次会议于2024年8月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次会议于2024年8月28日(星期三)董事会闭会后在出版中心3222会议室以现场表决方式召开。

　　4.本次会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，其中，

　　现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

　　5.根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致同意，推举监事周天明主持本次会议。

　　6.本次会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红。

　　二、监事会会议审议情况

　　参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于补选监事的议案》

　　根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，并经监事会对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为周建森先生（简历附后）具备担任监事的资格和履行职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。同意提名周建森先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止，并提请公司股东会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　2.审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，我们对公司编制的2024年半年度报告进行认真严格审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》规定；

　　（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　（4）我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　204年8月29日

　　附件：监事候选人简历

　　周建森，男，1978年10月出生，工学学士，省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长，历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社（现江西晨报）首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

　　周建森先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-086

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年9月9日(星期一) 下午 15:00-16:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　问题征集方式：2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答，并在信息披露允许范围内与投资者进行沟通交流。

　　一、说明会类型

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年8月30日披露《中文传媒2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、发展战略等情况，公司将在上证路演中心召开2024年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、方式及地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月9日 下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　执行董事、总经理 吴 涤 先生

　　独立董事 廖县生 先生

　　董事会秘书 毛剑波 先生

　　总会计师 熊秋辉 先生

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）为提高互动交流效果和效率，投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登入上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zwcm600373@126.com）提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答。

　　（二）2024年9月9日（星期一）下午 15:00-16:30，投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券法律部

　　电话：0791-85896008

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：600373                      　　　　　　　　　　公司简称：中文传媒

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-084

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年9月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月19日  9点30分

　　召开地点：出版中心3222会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月19日

　　至2024年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　3.凡在2024年9月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年9月19日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　地址：出版中心3222室（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）

　　邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

　　六、 其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00—12：00，下午2：00—5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　报备文件

　　1.中文传媒第六届董事会第十二次会议决议

　　2.中文传媒第六届监事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年     月     日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒             公告编号：临2024-083

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月21日收到独立董事黄倬桢先生递交的书面辞呈，黄倬桢先生因任期届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职生效后不再公司担任任何职务。具体内容详见公司于2024年5月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临2024-057）。

　　二、补选独立董事情况

　　为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，2024年8月23日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，饶威先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东会审议。

　　2024年8月28日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

　　独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件：中文传媒独立董事候选人简历

　　饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，方大特钢独立董事。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，凤形股份有限公司独立董事。

　　饶威先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600373　　           证券简称：中文传媒       　　 公告编号：临2024-082

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．本次董事会会议于2024年8月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2024年8月28日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

　　（1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、吴涤、蒋定平、李汉国、廖县生、姜帆；

　　（2）通讯表决董事：夏玉峰、汪维国、张其洪、黄倬桢、涂书田。

　　5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。

　　6.本次董事会会议列席人员

　　公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

　　出/列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、周照云、李仕达、李学群、毛剑波、熊秋辉。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议事项

　　1.审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名饶威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

　　独立董事候选人饶威先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东会审议。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年8月23日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第四次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会及股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2024—083）。

　　2.审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年8月26日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年半年度报告》全文与摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2024年半年度报告摘要》。

　　3.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议的部分议案，需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2024年9月19日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2024—084）。

　　（二）听取报告

　　本次会议听取了《2023年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。该议案已经公司于2024年8月26日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：600373　　          证券简称：中文传媒     　　  公告编号：临2024－085

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2024年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的相关规定，现将2024年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司出版发行业务

　　人民币：万元

　　二、公司互联网游戏业务

　　(1)互联网游戏业务

　　人民币：万元

　　注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

　　（2）主要游戏业务数据

　　（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

　　注：上述数据仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日