山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2024-037

　　债券代码：155666                    债券简称：19阳股02

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月23日10点00分

　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月23日

　　至2024年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案相关内容详见公司于2024年9月23日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二） 登记时间：2024年9月20日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：逯新保   于洋；

　　（二）联系电话：0353-7078618；

　　（三）电子信箱：hygf600348@sina.com。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳集团新能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份             公告编号：2024-036

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2024年8月19日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年8月29日（星期四）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　公司2024年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600348                      　　　　　　　　　　公司简称：华阳股份

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份            公告编号：2024-035

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2024年8月19日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月29日（星期四）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已由公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议，委员发表了同意的审核意见。公司董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，对公司2024年半年度报告发表了书面确认意见。

　　公司2024年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二） 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三） 关于修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据证监会发布的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）以及《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，会议同意对2021年修订的《山西华阳集团新能股份有限公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》进行再次修订。预案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）关于缴纳于家庄探矿权出让金向商业银行申请融资的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司于2024年8月22日以68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。为筹集探矿权出让金，会议同意向以下银行申请总额不超过45亿元融资：

　　1． 国家开发银行山西分行

　　2． 中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行

　　3． 中国农业银行股份有限公司阳泉分行

　　4． 中国银行股份有限公司阳泉分行

　　5． 中国建设银行阳泉西城支行

　　6． 交通银行股份有限公司阳泉分行

　　7． 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行

　　8． 华夏银行股份有限公司太原分行

　　9． 招商银行股份有限公司太原分行

　　10． 兴业银行股份有限公司太原分行。

　　公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-90BP，期限原则上不少于10年，具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

　　公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024-037号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日