深圳歌力思服饰股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：603808                      　　　　　　　　　　公司简称：歌力思

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603808           证券简称：歌力思          公告编号：2024-023

　　深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年9月26日(星期四) 上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年9月19日(星期四) 至9月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfw@ellassay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月26日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年9月26日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理夏国新先生，董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生，董事、副总经理兼董事会秘书王薇女士，独立董事李鹏志先生等。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月26日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月19日(星期四) 至9月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（网址：https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqfw@ellassay.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法务部

　　电话：0755-83438860

　　邮箱：zqfw@ellassay.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2024年8月30日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2024-021

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第四次临时会议于2024年8月29日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2024年8月27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《＜2024年半年度报告＞及其摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）会议审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（三）会议审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603808          证券简称：歌力思         公告编号：2024-022

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第五届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2024年8月29日下午14:00在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2024年8月27日以书面、电子邮件及电话方式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《＜2024年半年度报告＞及其摘要》

　　公司2024年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2024年半年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日