陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-057

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及会议文件于2024年8月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年8月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

　　公司2024年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024年半年度报告摘要详见同日公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

　　陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：600984                      　　　　　　　　　　        公司简称：建设机械

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-056

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知及会议文件于2024年8月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024年8月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　公司2024年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024年半年度报告摘要详见同日公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-058

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于公司股东部分股票解除质押的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份76,822,920股，占公司股份总数1,257,043,925股的6.11%；本次办理解除质押的股份为7,260,000股，占其持有公司股份总数的9.45%，占公司股份总数的0.58%；本次解押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为59,127,000股，占其持有公司股份总数的76.97%，占公司股份总数的4.70%。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日收到公司股东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份解除质押的告知函》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次股份解除质押情况

　　公司股东柴昭一先生于2024年8月27日将其质押于长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的7,260,000股公司股份办理了解除质押手续，该部分股份的质押初始交易日为2022年10月25日，购回交易日为2024年10月25日。具体情况如下：

　　公司股东柴昭一先生本次解除质押为提前解除，不存在延期情形，不涉及股份冻结情况，也不涉及强制平仓或强制过户的情形。本次解除质押的股份预计在未来6个月内是否用于后续质押视个人资金需求情况而定。

　　二、累计股份质押情况

　　截至本公告披露日，公司股东柴昭一先生累计质押公司股份数量为59,127,000股，占其持有公司股份数量的76.97%，占公司总股本数量的4.70%。

　　公司股东柴昭一先生不是公司控股股东，其本次所持公司股份解押情形不影响公司生产经营，不涉及强制平仓或强制过户的情形。其所持公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年8月29日