河南双汇投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000895             证券简称：双汇发展           公告编号：2024-32

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　(一) 召集人：公司董事会。

　　(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

　　(四) 现场会议召开时间：2024年8月29日15:30。

　　(五) 网络投票时间：2024年8月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日9:15~15:00期间的任意时间。

　　(六) 主持人：公司董事长万隆先生。

　　(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、 会议出席情况

　　(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表784人，代表股份2,486,045,093股，占公司有表决权股份总数的71.7543%。

　　1. 现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份2,437,757,419股，占公司有表决权股份总数的70.3606%。

　　2. 网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东768人，代表股份48,287,674股，占公司有表决权股份总数的1.3937%。

　　3. 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表775人，代表股份48,718,401股，占公司有表决权股份总数的1.4062%。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

　　三、 议案审议表决情况

　　(一) 议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　(二) 议案表决结果

　　1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会非独立董事。

　　1.01选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事

　　获得2,478,749,029票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7065%。

　　其中，中小股东表决情况：获得41,422,337票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.0240%。

　　万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.02选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事

　　获得2,472,219,573票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4439%。

　　其中，中小股东表决情况：获得34,892,881票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6216%。

　　万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.03选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事

　　获得2,482,118,683票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8421%。

　　其中，中小股东表决情况：获得44,791,991票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.9406%。

　　郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　1.04选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事

　　获得2,482,546,590票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%。

　　其中，中小股东表决情况：获得45,219,898票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8189%。

　　马相杰先生当选公司第九届董事会非独立董事。

　　2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会独立董事。

　　2.01选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事

　　获得2,482,879,529票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8727%。

　　其中，中小股东表决情况：获得45,552,837票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.5023%。

　　尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　2.02选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事

　　获得2,483,565,273票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9003%。

　　其中，中小股东表决情况：获得46,238,581票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9099%。

　　胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　2.03选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事

　　获得2,483,552,467票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8997%。

　　其中，中小股东表决情况：获得46,225,775票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8836%。

　　张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　2.04选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事

　　获得2,483,561,194票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9001%。

　　其中，中小股东表决情况：获得46,234,502票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9015%。

　　田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。

　　3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。

　　3.01选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　获得2,483,520,873票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8985%。

　　其中，中小股东表决情况：获得46,194,181票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8188%。

　　胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

　　3.02选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　获得2,481,791,583票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8289%。

　　其中，中小股东表决情况：获得44,464,891票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2692%。

　　李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

　　3.03选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事

　　获得2,481,787,453票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8287%。

　　其中，中小股东表决情况：获得44,460,761票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2607%。

　　胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。

　　4.00《公司2024年半年度利润分配预案》

　　同意2,485,660,271股，反对312,122股，弃权72,700股，同意股占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9845%。

　　其中，中小股东表决情况：同意48,333,579股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2101%，反对312,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6407%，弃权72,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1492%。

　　该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

　　(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

　　(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 法律意见书；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2024-34

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日以电话方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。

　　（二） 监事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（三） 监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四） 全体监事共同推举胡运功先生主持会议。

　　（五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举胡运功先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　三、备查文件

　　（一）第九届监事会第一次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2024-33

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 全体董事共同推举万隆先生主持会议，监事和高级管理人员列席会议。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举万宏伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会专门委员会委员组成如下：

　　1、董事会战略委员会委员为万宏伟先生、马相杰先生、胡小松先生，其中万宏伟先生担任主任委员。

　　2、董事会提名委员会委员为田兵先生、万宏伟先生、尹效华先生，其中田兵先生担任主任委员。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、张宪胜先生，其中尹效华先生担任主任委员。

　　4、董事会审计委员会委员为张宪胜先生、万隆先生、田兵先生，其中张宪胜先生担任主任委员。

　　上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

　　三、 备查文件

　　(一) 第九届董事会第一次会议决议；

　　(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2024年8月30日