招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：001914             证券简称：招商积余                             公告编号：2024-43

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示：不适用

　　报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用

　　三、重要事项

　　报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月30日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余         公告编号：2024-42

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年8月18日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第二十三次会议的通知。会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能会议室召开。应出席会议11人，实际出席会议11人，其中参加现场会议的董事为吕斌、陈海照、陈智恒、赵方、章松新、许遵武、林洪，董事刘晔、赵肖以通讯表决方式参会，独立董事陈英革、KAREN LAI（黎明儿）以视频通讯方式参会。会议由董事长吕斌先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会2024年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。

　　本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-43）。

　　（二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为公司提供金融服务。按照有关监管规定，公司每半年对其出具风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。

　　招商局财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此招商局财务公司为公司关联方。董事会在审议前述风险持续评估报告时，关联董事吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖回避了对该议案的表决。

　　本报告在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于招商局集团财务 有限公司的风险持续评估报告》。

　　（三） 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、提名和薪酬委员会的成员，审核委员会成员不变。调整后公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：

　　1、 战略与可持续发展委员会

　　委员：吕斌、刘晔、陈海照、赵方、赵肖、章松新、许遵武

　　主席：吕斌

　　2、审核委员会

　　委员：KAREN LAI（黎明儿）、陈英革、林洪、刘晔、章松新

　　主席：KAREN LAI（黎明儿）

　　3、提名和薪酬委员会

　　委员：陈英革、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、陈智恒、章松新

　　主席：陈英革

　　上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　（四） 审议通过了《关于董事会授权总经理办公会决策事项的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（五） 审议通过了《关于制定＜外部董事履职支撑服务保障制度＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外部董事履职支撑服务保障制度》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）董事会审核委员会2024年第六次会议决议；

　　（三）独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月30日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余        公告编号：2024-44

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）相关规定变更会计政策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。《准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。

　　根据财政部上述通知，公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第17号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　根据《准则解释第17号》的相关规定，公司自2024年1月1日起开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月30日