广东纬德信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息         公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈彦旭女士因个人原因已辞去证券事务代表职务，结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要，公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晓敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：020-82006651

　　传真号码：020-32033001

　　电子邮箱：gaoxiaomin@weide-gd.com

　　联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件：证券事务代表简历

　　高晓敏，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，持有国家法律职业资格证书，已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾任宜通世纪科技股份有限公司证券事务助理、摩登大道时尚集团股份有限公司证券事务专员、广州禾信仪器股份有限公司证券事务主管，自2024年5月加入公司证券部。

　　截至本公告日，高晓敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　公司代码：688171                      　　      　　　　　　　　公司简称：纬德信息

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息         公告编号：2024-036

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第九次会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意2024年半年度报告及其摘要的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

　　(二)审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息         公告编号：2024-035

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第九次会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任高晓敏女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-038）。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688171           证券简称：纬德信息         公告编号：2024-037

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。该管理制度已经公司股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况（单位：人民币万元）如下：

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止日期：2024年6月30日）

　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司                                                                     单位：人民币万元

　　注：上表中“补充流动资金”项目实际投入金额大于承诺投资金额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。