方大特钢科技股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2024年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联度较小的其他业务。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　注：销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司弹簧扁钢的销量6.33万吨。

　　上述生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2024-057

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年8月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年8月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　具体内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告》。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600507                              　　　　　　　　　　公司简称：方大特钢

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢       公告编号：临2024-059

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）、南昌长力二次资源销售有限公司（以下简称“长力二次资源”）、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金融机构综合授信人民币75,200万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为651,583,379.31元。

　　● 本次担保是否有反担保：是；重庆红岩、济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司悬架集团、宁波海鸥、长力二次资源、同达铁选及悬架集团的下属子公司方大长力、重庆红岩、济南重弹在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币75,200万元，具体如下：

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司控股子公司重庆红岩、济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：25,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2023年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产122,662.90万元，负债56,563.68万元，资产负债率46.11%；2023年度实现营业收入94,026.91万元，净利润-300.49万元。

　　（二）宁波海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：3,000万元，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2023年12月31日，宁波海鸥经审计的总资产46,789.97万元，负债32,463.96万元，资产负债率69.38%；2023年度实现营业收入264,384.07万元，净利润8,873.69万元。

　　（三）长力二次资源系公司全资子公司，成立于2018年6月，注册资本：1,000.00万元，注册地：江西省南昌市，主要从事国内贸易代理，工程管理服务，信息技术咨询服务。

　　截至2023年12月31日，长力二次资源审计的总资产9,172.47万元，负债3,376.93万元，资产负债率36.82%；2023年度实现营业收入20,573.22万元，净利润1,879.50万元。

　　（四）同达铁选系公司全资子公司，成立于2004年9月，注册资本4,592万元，注册地：辽宁省本溪市，主要从事铁精粉加工、销售、铁矿石开采、砂子、石头销售。

　　截至2023年12月31日，同达铁选经审计（合并后）的总资产118,241.29万元，负债17,360.52万元，资产负债率14.68%；2023年度实现营业收入14,915.90万元，净利润4,939.09万元。

　　（五）方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：22,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2023年12月31日，方大长力经审计的总资产38,692.93万元，负债11,879.86万元，资产负债率30.70%；2023年度实现营业收入27,988.75万元，净利润613.79万元。

　　（六）重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），成立于2003年6月，注册资本：11,908.13万元，注册地：重庆市铜梁区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2023年12月31日，重庆红岩经审计的总资产（合并）65,319.94万元，负债31,729.54万元，资产负债率48.58%；2023年度实现营业收入46,120.20万元，净利润-1,169.94万元。

　　（七）济南重弹系公司间接控股子公司（悬架集团通过重庆红岩间接控制济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：7,480万元，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2023年12月31日，济南重弹经审计的总资产26,033.14万元，负债8,984.00万元，资产负债率34.51%；2023年度实现营业收入25,396.40万元，净利润140.82万元。

　　三、公司尚未与金融机构签署担保合同。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产负债率均未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力；重庆红岩、济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保，但重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力，且重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为405,500万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的43.99%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为305,500万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的33.14%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2024-058

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年8月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日