中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2024-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2024年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2024年半年度报告的议案

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　审议通过公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。

　　（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　审议通过公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　审议通过2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　中国北京，二〇二四年八月二十九日

　　公司代码：601111                                                  公司简称：中国国航

　　中国国际航空股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601111　 　　    股票简称：中国国航　 　　          公告编号：2024-037

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（2022年修订）（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司编制了截至2024年6月30日止非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金以及向特定对象发行H股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）A股募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞3050号）核准，本公司于2023年1月3日在上海证券交易所以每股人民币8.95元的发行价格非公开发行A股股票1,675,977,653股，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元，扣除承销保荐费用人民币949,999.99元（含增值税）后，本公司实际收到募集资金人民币14,999,049,994.36元，扣除全部发行费用（含承销保荐费用）人民币6,983,407.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。上述募集资金于2023年1月3日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(23)第00005号验资报告。

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金已按照规定用途使用完毕，累计使用募集资金人民币14,993,016,587.32元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。

　　（二）H股募集资金基本情况

　　公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票,以每股5.09港元的发行价格定向发行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集资金总额港币1,999,999,997.72元已汇入H股募集资金账户，以实际资金划至H股募集资金专用账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93元。此等募集资金总额扣减发行费用港币1,230,193.93元（不含增值税，折合人民币1,117,545.07元）后，本次实际募集资金净额为港币1,998,769,803.79元（折合人民币1,815,742,452.86元）。已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(24)第00030号验资报告。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金已按照规定用途累计使用港币1,997,999,997.72元。募集资金账户余额计港币4,330,174.68元，主要为银行利息收入及尚未支付的发行费用等。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）A股募集资金管理情况

　　根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，为非公开发行A股开设了专项存储账户，A股募集资金开户银行分别为中国银行北京天柱路支行、中国农业银行北京空港支行、招商银行北京自贸试验区商务中心区支行和中信银行北京分行营业部。2023年1月18日，本公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金已经全部使用，存放募集资金的专项账户已经全部关闭。

　　（二）H股募集资金管理情况

　　根据本公司制定的募集资金管理制度，以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，为向特定对象发行H股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行北京天柱路支行。

　　截至2024年6月30日，本公司H股募集资金专户余额为港币4,330,174.68元，其中主要包含银行利息收入及尚未支付的发行费用等，具体情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）本期A股募集资金的实际使用情况

　　根据本公司所披露的A股募集资金用途，非公开发行A股募集资金在扣除发行费用后用于引进22架飞机项目及用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金。截至2024年6月30日，已按照2022年第二次临时股东大会决议的投向要求全部使用完毕（具体情况请见附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表）。

　　（二）本期H股募集资金的实际使用情况

　　根据本公司所披露的向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金用途，H股募集资金用于补充本公司流动资金。本公司严格按照募集资金管理制度要求使用募集资金，已使用募集资金港币1,997,999,997.72元，余额为港币4,330,174.68元。（具体情况请见附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表

　　附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用情况对照表

　　单位：港币万元

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　公告编号：2024-036

　　中国国际航空股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2024年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日13:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王明远先生因公务委托董事长马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2024年半年度报告的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。

　　（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　批准公司2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二四年八月二十九日