中国建筑股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六十二次会议（以下简称会议）于2024年8月29日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席会议，授权委托文兵先生代为行使表决权。独立董事贾谌先生因工作安排无法出席会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》

　　本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2024-055

　　中国建筑股份有限公司关于

　　2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月29日召开的第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的概况

　　为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。2024年1-6月，公司计提减值准备合计90.8亿元，具体计提减值准备情况如下：

　　1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年上半年，公司结合6月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备54.1亿元。

　　2. 存货减值计提情况

　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑项目的地理位置、楼盘品质、市场预期、销售进度、周边房价、成本预算等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年上半年，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备13.9亿元。

　　3.合同资产减值准备计提情况

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质，主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款、房地产合同资产等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年上半年，公司结合6月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备22.8亿元。

　　二、 本次计提减值准备对公司的影响

　　2024年1-6月，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加54.1亿元，资产减值损失增加36.7亿元，公司合并财务报表利润总额减少90.8亿元。

　　三、 相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第二十七次会议审核，并经公司第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。

　　公司董事会审计与风险管理委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年半年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年1-6月计提减值准备人民币90.8亿元。

　　公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　四、 备查文件

　　1.公司第三届董事会第六十二次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑           编号：临2024-054

　　中国建筑股份有限公司

　　第三届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十二次会议（以下简称会议）于2024年8月29日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年董事会半年度工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年总裁半年度工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年中期财务分析报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》

　　公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度计提减值准备的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、准确完整地反映了公司2024年上半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年半年度报告的议案》，并签署了书面确认意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　公司代码：601668                                                公司简称：中国建筑

　　中国建筑股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本半年度报告经公司第三届董事会第六十二次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2024年半年度财务报告，并出具了审阅报告。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用