一心堂药业集团股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-105号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人李源先生递交的书面辞职报告，李源先生因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，李源先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律、法规的相关规定，尽快完成内部审计负责人的聘任工作。

　　李源先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李源先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2024年9月2日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-104号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于回购股份进展情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-089号）。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　截至2024年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,053,200股，占公司目前总股本的比例为1.0156%，最高成交价13.52元/股，最低成交价12.97元/股，成交总金额80,656,393.9元（不含交易费用）。

　　2024年9月2日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份520,000股。截至2024年9月2日收盘，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,573,200股，占公司目前总股本的比例为1.1029%，最高成交价13.52元/股，最低成交价11.37元/股，成交总金额86,597,261.9元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。

　　二、其他事项说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定。

　　1、公司未在下列期间内回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司本次回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次股份回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月2日