天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资孙公司提供担保的 公告

　　证券代码：002532            证券简称：天山铝业             公告编号：2024-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司本次对下属全资孙公司TITAN AL-TEC ＆ RESOURCE PTE. LTD.提供担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、 “公司”或“本公司”） 为东方汇理银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“东方汇理上海分行”）对本公司全资孙公司TITAN AL-TEC ＆ RESOURCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡泰坦”）提供的9亿元人民币授信提供连带责任保证担保。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2023年12月1日、2023年12月28日召开第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司2023年12月2日、2023年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》。

　　二、担保额度使用情况

　　截至本次担保行为发生前，新加坡泰坦可用担保额度为8亿元，不满足公司为新加坡泰坦东方汇理上海分行9亿元人民币授信提供连带责任保证担保，为便于后期业务开展，现将公司下属全资孙公司MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）尚未使用的8亿元担保额度调剂给新加坡泰坦使用，担保额度调出方新加坡昊天和调入方新加坡泰坦的资产负债率均超过70%，符合第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会关于担保额度调剂使用的规定。

　　本次担保额度调剂情况如下：

　　单位：万元

　　本次担保后，担保额度使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、被担保方基本情况

　　（一）公司名称：TITAN AL-TEC ＆ RESOURCE PTE. LTD.

　　类型：私人股份有限公司

　　成立日期：2018年10月10日

　　注册资本：8,600,001美元

　　地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)

　　商业登记号码：201834734R

　　经营范围：国际贸易、对外投资

　　公司通过全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司间接持有新加坡泰坦100%的股权。

　　被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　被担保方新加坡泰坦不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）根据公司与东方汇理上海分行签订的《关于新加坡泰坦人民币定期贷款的保证合同》，其主要内容：

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、担保金额：人民币玖亿元整（?900,000,000.00）。

　　3、保证期间：自保证合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满两年(2)之日（含该日）止（若被担保债务履行期届满之日发生延长、更新或变动，则保证期间起算日应相应延长、更新或变动）。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　公司为新加坡泰坦提供连带责任担保，有利于新加坡泰坦融资业务的正常开展，新加坡泰坦资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　新加坡泰坦未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》相违背的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为272.08亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的112.85%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为272.08亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的112.85%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为78.82亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的32.69%。

　　公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、2023年第四次临时股东大会决议；

　　3、公司与东方汇理上海分行签订的《关于新加坡泰坦人民币定期贷款的保证合同》。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2024年9月3日

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业        公告编号：2024-058

　　天山铝业集团股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于公司对未来发展前景的信心和积极回报投资者的责任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，制定“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

　　一、聚焦主营业务，强化核心竞争力，助力高质量发展

　　公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步产能爬坡，公司产业链优势进一步得以加强和完善，完全实现从初级原矿资源到大宗原材料铝锭到各类深加工铝箔产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平最高的企业之一。公司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。

　　今年以来，公司聚焦主业、稳健经营，受益于电解铝和氧化铝市场价格的抬升以及公司一体化产业链的布局，公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润20.74亿元，同比增长103.45%。作为具备先进生产工艺环保科技领先的综合性铝业集团，公司积极投入技术研发和改进，助力电解铝产业绿色低碳转型，持续降低生产过程中的能耗和排放，加大绿色电力的消纳比重，切实推动自身可持续健康发展。

　　二、提升信息披露质量，加强投资者交流，有效传递公司价值

　　公司牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”的理念，高质量做好信息披露工作。保护投资者合法权益，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，提升信息披露的有效性。公司持续强化与投资者的主动沟通，丰富投资者沟通渠道，通过股东大会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、公司邮箱、投资者热线等多种渠道保持与投资者持续、深入、有效的交流，让投资者充分认知公司所处的行业、经营发展现状、未来发展战略等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司的长期投资价值，提升信息传播的效率和透明度，促进公司与投资者之间的良性互动。

　　三、不断完善治理结构，提升公司规范运作治理水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，建立健全内控制度，控制防范风险，不断完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系，促进规范公司运作，提升公司治理水平。有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

　　四、注重股东回报，分红回购双管齐下

　　公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理回报，与投资者共享发展成果。公司自上市以来连续4年持续进行现金分红，共分红5次，累计现金分红超44.09亿元。未来，公司将结合资本开支、资产负债情况、业务布局等多方面因素，综合确定分红比例，继续以实际行动回馈广大股东。

　　同时，为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，公司分别于2022年和2024年两次实施股份回购计划，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3830.33万股，使用资金总额超过2.5亿元（不含交易费用），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。后续公司将根据市场情况、自身发展需要以及内在价值等因素，综合考虑是否进一步开展新一轮回购计划。

　　展望未来，公司将紧紧依托上下游一体化综合竞争优势，以科技创新为核心，以绿色发展为主线，秉承“让地球更轻盈、更美丽”的使命，加快海外重要资源获取及投资建设步伐，复制国内成功经验，形成国内外资源和产能互相促进和保障的双促格局。同时，公司将持续推进“质量回报双提升”行动方案的相关举措，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、推动稳健扎实经营、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，实现公司高质量发展。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月3日