闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2024-090

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2024年8月30日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2024年9月2日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

　　（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

　　截至2024年9月2日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

　　详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-091）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月三日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2024-092

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期归还并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　截至本公告日，公司第十一届董事会第二十三次会议决议授权使用可转换公司债券闲置募集资金购买的投资产品已全部赎回归还至募集资金专户，公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理已使用额度0万元。

　　公司已召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，使用期限为自第十一届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过12个月，购买的产品期限不超过12个月。具体内容详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-083）。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月三日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2024-091

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2024年9月2日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

　　一、 转股价格触发修正条件

　　根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情况

　　2024年8月12日，公司召开了第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转股价格。

　　自2024年8月13日重新开始起算后，截至2024年9月2日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

　　自2024年9月3日重新开始起算后，若再次触发“闻泰转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“闻泰转债”的向下修正权利。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月三日