神州高铁技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2024047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间2024年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2024年9月9日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知等相关内容详见公司2024年7月20日、2024年8月24日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表283人，合计持有公司1,082,038,081股股份，占公司有表决权股份总数的39.8339％，其中现场出席会议的股东及股东代表2人，代表股份712,526,099股，占公司有表决权股份总数的26.2307％。通过网络投票的股东281人，代表股份369,511,982股，占公司有表决权股份总数的13.6031％。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表280名，代表股份19,511,982股，占公司有表决权股份总数的0.7183％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司分别于2024年7月20日、2024年8月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：王韶华、顾鼎鼎。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1．神州高铁技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2024051

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举并

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开职工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。

　　2024年9月9日，公司召开第十五届董事会第一次会议、第十五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

　　一、第十五届董事会成员

　　1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智博。

　　2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。

　　上述董事任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）。

　　二、第十五届董事会专门委员会构成

　　1、战略与ESG委员会：孔令胜（召集人）、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进。

　　2、审计委员会：李红薇（召集人）、李先进、汪亚杰。

　　3、薪酬与考核委员会：李先进（召集人）、周晓勤、洪铭君。

　　4、提名委员会：周晓勤（召集人）、李红薇、张斌。

　　三、第十五届监事会成员

　　董明磊（监事会主席）、臧学运、高辉，其中高辉为职工代表监事。

　　上述监事任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满时止。职工代表监事的人数比例未低于监事会人员总数的三分之一。上述人员简历详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日披露在巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024048）。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况（简历见附件）

　　1、总经理：周健。

　　2、副总经理：杨浩、陈冰清。

　　3、财务总监：杨浩。

　　4、董事会秘书：侯小婧。

　　5、证券事务代表：季晓东。

　　侯小婧、季晓东均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层

　　邮政编码：100044

　　办公电话：010-62119883

　　传真号码：010-62119883

　　电子邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com

　　五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司原董事娄丝露、李章斌、李洋，原独立董事郜永军，原监事王翔、萨殊利，原副总经理兼总法律顾问李义明届满离任。其中李义明离任后将继续在公司担任管理职务，其他人员不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，上述离任人员中李义明持有公司63,023股股份，其所持公司股份仍将严格按照相关法律、法规规定进行管理；其他人员均未持有公司股份。

　　公司对上述届满离任人员任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年9月10日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、周健，男，1979年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任北京鼎汉技术集团股份有限公司市场总监、北京全路通信信号研究设计院集团公司市场经营处副处长、北京国铁路阳技术有限公司总经理、北京交大微联科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

　　周健未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周健未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。周健符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、杨 浩，男，1975年生人，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。曾任中国北方设备工程公司会计、财务处副处长；华泰汽车集团有限公司财务总监、投融资中心总经理；北京信拓孜信会计师事务所有限公司副总经理。现任公司副总经理、财务总监，并在子公司担任董事。

　　杨浩未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。杨浩符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、陈冰清，男，1984年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任品钛（PINTEC）集团合伙人、高级副总裁；企乐汇征信有限公司董事长兼总经理；麦芬保险经纪有限公司董事长兼总经理；赣州爱信网络小额贷款有限公司董事长兼总经理；中央电视台中文国际频道记者。现任公司副总经理、党委委员，并在子公司任董事等职务。

　　陈冰清未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈冰清未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。陈冰清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、侯小婧，女，1984年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任公司董事会秘书，并在子公司担任董事职务。

　　侯小婧持有公司107,642股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。侯小婧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、季晓东，男，1986年生人，中国国籍，本科学历。2015年起担任公司董事会办公室信息披露主管、副主任职务。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表，并在子公司担任董事职务。

　　季晓东未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。季晓东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。季晓东于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2024048

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会已届满。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，经职工大会民主选举，高辉当选为公司第十五届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司股东大会选举通过的股东代表监事董明磊、臧学运共同组成公司第十五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2024年9月10日

　　附件：职工代表监事简历

　　高辉，女，1977年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015年3月加入神州高铁，现任公司职工代表监事，人力资源部（党委工作部）部长。

　　高辉未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2024050

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董明磊主持，3名监事全部出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董明磊担任公司第十五届监事会主席，任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2024年9月10日

　　证券代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2024049

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开。会议通知于2024年9月9日以书面形式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订＜神州高铁董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》

　　同意将公司董事会战略与ESG委员会董事成员由五名调整为六名。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、逐项审议通过《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

　　公司第十五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）选举孔令胜、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进担任公司第十五届董事会战略与ESG委员会委员，由孔令胜担任战略与ESG委员会召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（2）选举李红薇、李先进、汪亚杰担任公司第十五届董事会审计委员会委员，由李红薇担任审计委员会召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（3）选举李先进、周晓勤、洪铭君担任公司第十五届董事会薪酬与考核委员会委员，由李先进担任薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（4）选举周晓勤、李红薇、张斌担任公司第十五届董事会提名委员会委员，由周晓勤担任提名委员会召集人。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任周健为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任杨浩为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任侯小婧为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任季晓东为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于2024年度申请增加银行授信额度的议案》

　　根据公司业务发展需要，同意向工商银行、华润银行、澳门国际银行3家银行申请增加共计14亿元的综合授信额度。具体信息如下：

　　三、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第十五届董事会提名委员会第一次会议；

　　3、公司第十五届董事会审计委员会第一次会议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月10日