山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-117

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》，公司全资子公司西安步长启航药房有限责任公司（以下简称“西安步长启航药房”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前：

　　一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健用品（非食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　变更后：

　　一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；保健食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健用品（非食品）销售；第二类电信增值业务、互联网数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　二、主要财务数据

　　截至2023年12月31日，资产总额200.03万元，负债总额0万元，净资产200.03万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润0.03万元（上述数据经审计）

　　截至2024年6月30日，资产总额195.12万元，负债总额0万元，净资产195.12万元，2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-4.92万元。（上述数据未经审计）

　　三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

　　四、本次西安步长启航药房经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-115

　　山东步长制药股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2024年9月9日发出，会议于2024年9月12日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》

　　根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企规字〔2013〕3号）规定，“凡注册资本300万元以上的企业，均可冠以‘山东’行政区划名称”。为顺利完成工商注册，拟将公司新设控股子公司山东步长鼎顺药业有限公司注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-116）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

　　公司全资子公司西安步长启航药房有限责任公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-117）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-116

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　（一）本次对外投资调整概况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年7月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资190万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

　　根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企规字〔2013〕3号）规定，“凡注册资本300万元以上的企业，均可冠以‘山东’行政区划名称”。为使拟新设子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”顺利完成工商注册，拟将其注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次调整的具体情况

　　公司拟将山东步长鼎顺药业有限公司注册资本由原人民币200万元调整为人民币300万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变本次调整前后的出资情况如下：

　　以上信息最终以工商登记注册为准。

　　三、本次调整对上市公司的影响

　　设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。公司本次调整拟投资设立控股子公司的注册资本不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日