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四川美丰化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:000731          证券简称:四川美丰         公告编号:2024-53

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  1.现场会议召开时间:2024年9月13日14:30

  2.网络投票时间:

  (1)深圳证券交易所交易系统投票时间:

  2024年9月13日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

  (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

  开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15,结束时间为2024年9月13日下午15:00

  (二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰总部三楼会议室

  (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)召集人:公司董事会

  (五)主持人:王勇先生

  (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  公司于2024年8月27日发布了本次股东大会的会议通知(公告编号:2024-50)。

  (七)会议出席情况

  1.出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共257人,代表股份105,022,090股,占公司股份总数的18.3049%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,912股,占公司股份总数的17.1470%。

  3.网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共255人,代表股份6,643,178股,占公司股份总数的1.1579%。

  4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共256人,代表股份32,968,538股,占公司股份总数的5.7463%。

  其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份26,325,360股,占公司总股份的4.5884%。通过网络投票的中小股东255人,代表股份6,643,178股,占公司总股份的1.1579%。

  5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

  二、提案审议表决情况

  (一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  (二)提案审议表决情况:

  提交本次临时股东大会审议的议案共1项,表决情况如下:

  关于2024年中期分红预案的议案

  总表决情况:

  

  *其中,因未投票默认弃权0股。

  出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

  

  *其中,因未投票默认弃权0股。

  表决结果:本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权半数以上表决同意获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

  2.见证律师姓名:徐小玉、陈培玉

  3.结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的2024年第二次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

  2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰2024年第二次临时股东大会的法律意见书》;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川美丰化工股份有限公司

  董事会

  二〇二四年九月十四日

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