松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份         公告编号：2024-069

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月13日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，推选监事贺刚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举贺刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2024年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司监事会对2024年限制性股票激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定的激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定。

　　因此，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年9月13日，并同意以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际情况下提出的，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意该事项。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司监事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份         公告编号：2024-068

　　松井新材料集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月13日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，推选董事凌云剑先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生为董事会审计委员会委员，其中沈辉先生为召集人。

　　同意选举黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG先生为董事会提名委员会委员，其中黄进先生为召集人。

　　同意选举颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中颜爱民先生为召集人。

　　同意选举凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生为董事会战略委员会委员，其中凌云剑先生为召集人。

　　上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

　　（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯、FU RAOSHENG回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以2024年9月13日为首次授予日，以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　（四）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2024-072

　　松井新材料集团股份有限公司关于

　　终止向不特定对象发行可转换公司债券

　　并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下：

　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况

　　1、公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。

　　2、2024年1月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理湖南松井新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕3号）。

　　3、2024年1月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）（上证科审（再融资）〔2024〕12号）。

　　4、公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函》进行回复，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。

　　5、公司于2024年7月17日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于2024年8月2日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2025年8月8日。

　　二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

　　自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

　　三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年9月13日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响

　　公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际情况下提出的，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司将以自有或自筹资金方式继续有序稳步推进“汽车涂料及特种树脂项目”建设，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司既定的乘用汽车业务发展战略目标落地与实施。

　　公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得上海证券交易所同意，公司将在上海证券交易所同意后，及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：688157          证券简称：松井股份         公告编号：2024-071

　　松井新材料集团股份有限公司关于

　　向激励对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　●限制性股票授予日：2024年9月13日；

　　●限制性股票授予数量：148.4350万股，占公司当前股本总额11,173.6486万股的1.33%；

　　●股权激励方式：第二类限制性股票。

　　根据《松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的规定，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“松井股份”）2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月13日为首次授予日，以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、 限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年8月23日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司＜2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　2、2024年8月24日至2024年9月2日，公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的名单及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年9月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《松井新材料集团股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-064）。

　　3、2024年9月10日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就本次激励计划所涉及内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《松井新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-065）。

　　4、2024年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二） 本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划的差异情况

　　本次实施的限制性股票激励计划与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。

　　（三） 董事会关于符合授予条件的说明和监事会发表的明确意见

　　1、 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《激励计划》中的有关规定：同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票：

　　（1）公司未发生以下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生以下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次激励计划的首次授予条件已成就。

　　2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）监事会对公司本次激励计划的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定。

　　因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月13日，并同意以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。

　　（四） 本次激励计划首次授予限制性股票的具体情况

　　1、 授予日：2024年9月13日。

　　2、 授予数量：148.4350万股，占公司当前股本总额的1.33%。

　　3、 授予人数：68人。

　　4、 授予价格：19.11元/股。

　　5、 股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

　　6、 激励计划的有效期、归属期限和归属安排

　　（1） 本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过62个月。

　　（2） 本次激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

　　①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

　　7、 激励对象名单及首次授予情况

　　注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

　　②本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。以上激励对象还包括外籍人士GEE SIEW CHIN（新加坡）、CHARLES ALEXANDER HOZESKA（美国）、WEILIN TANG（美国）。

　　③预留部分的激励对象将于本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

　　④以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。

　　二、 监事会对首次授予激励对象名单核实的情况

　　1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

　　3、本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

　　4、本次激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月13日，并同意以19.11元/股的授予价格向符合条件的68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。

　　三、 激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　本次激励计划首次授予的公司董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

　　四、 限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法

　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例－授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2024年9月13日对首次授予的148.4350万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数如下：

　　1、 标的股价：38.59元/股（授权日收盘价）；

　　2、 有效期：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限）；

　　3、 历史波动率：12.93%、13.11%、14.42%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的年化波动率）；

　　4、 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期人民币存款基准利率）；

　　5、 股息率：0.64%、0.56%、0.51%（公司最近一年、二年、三年历史平均股息率）。

　　（二） 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　根据中国会计准则要求，本次激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；

　　2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

　　3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

　　上述测算部分不包含预留部分限制性股票，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。限制性股票的预留部分，将在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确激励对象并授予，并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用，预留限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。

　　公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发核心骨干员工的积极性，从而提高经营效率，给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

　　上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、 法律意见书的结论性意见

　　湖南启元律师事务所认为：本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划首次授予日的确定、授予数量及授予价格均符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司限制性股票的首次授予条件已经满足，本次授予事项符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

　　六、 独立财务顾问意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，松井股份本次激励计划已取得了必要的批准与授权；不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性股票的首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份         公告编号：2024-070

　　松井新材料集团股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员

　　及监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举凌云剑先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　凌云剑先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会选举产生董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

　　1、董事会审计委员会委员：沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生，其中沈辉先生为召集人。

　　2、董事会提名委员会委员：黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG先生，其中黄进先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生，其中颜爱民先生为召集人。

　　4、董事会战略委员会委员：凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生，其中凌云剑先生为召集人。

　　上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　以上委员的个人简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举贺刚先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　贺刚先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　特此公告。

　　松井新材料集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日