北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002995         证券简称：天地在线      公告编号：2024-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2024年9月18日（星期三）10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票

　　4、召集人：公司第三届董事会

　　5、主持人：董事长信意安先生

　　6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共172人，代表有表决权的公司股份数合计为97,646,493股，占公司有表决权股份总数177,454,480股的55.0262%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代表共168人，代表有表决权的公司股份数1,051,368股，占公司有表决权股份总数的0.5925%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数合计为96,595,125股，占公司有表决权股份总数的54.4337%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代表共168人，代表有表决权的公司股份数合计为1,051,368股，占公司有表决权股份总数的0.5925%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代表共168人，代表有表决权的公司股份数1,051,368股，占公司有表决权股份总数的0.5925%。

　　（4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意97,010,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3484%；反对605,789股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6204%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的00.0312%。

　　中小股东表决情况：同意415,079股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.4799％；反对605,789股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的57.6191％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9010％。

　　2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

　　表决情况：同意96,982,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3201%；反对641,789股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6573%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。

　　中小股东表决情况：同意387,479股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的36.8547％；反对641,789股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的61.0432％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1020％。

　　3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意97,011,004股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3492%；反对588,889股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6031%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。

　　中小股东表决情况：同意415,879股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.5560％；反对588,889股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.0117％；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.4323％。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张文亮、王欣

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日