凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增 实施主体的公告

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月18日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司增加凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司（以下简称“柔性显示材料分公司”）作为募集资金投资项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的共同实施主体并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募集资金专户。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、本次部分募投项目新增实施主体的具体情况

　　（一）本次部分募投项目新增实施主体的概况

　　为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定新增凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司作为募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变化。新增实施主体具体情况如下：

　　本次新增募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　（二）本次部分募投项目新增实施主体的基本情况

　　（三）本次部分募投项目新增募集资金专户的情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次新增募投项目实施主体后，公司将择机增设凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司募集资金专户。

　　凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司将分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授权董事长或其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等事项。

　　（四）本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响

　　本次部分募投项目新增实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益。本次部分募投项目新增实施主体对募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　三、相关审议程序和审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年9月18日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目新增募投实施主体事项符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体事项，并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募集资金专户的相关事宜。

　　2、监事会审议情况

　　2024年9月18日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目新增募投实施主体事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体是公司根据实际生产经营需要做出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，中信证券对公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体的事项无异议。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十九次会议决议；

　　（三）中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-030

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年9月18日下午15：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案

　　公司募集资金投资项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”原实施主体为公司，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度，公司拟将柔性显示材料分公司作为“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的共同实施主体。

　　董事会认为：本次部分募集资金投资项目新增募投实施主体事项符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体事项，并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募集资金专户的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-031）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年9月19日

　　证券代码：600552         证券简称：600552       公告编号：2024-029

　　凯盛科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事解长青先生、董事张林先生因公务未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年半年度报告和报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：汪大联   姜利

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议