山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-107

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年9月19日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

　　截至2024年9月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年9月20日至2024年12月19日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月20日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

　　《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于终止转让全资子公司100%股权的议案》

　　同意公司终止转让全资子公司100%股权。

　　《关于终止转让全资子公司100%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事田洪池先生回避表决。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-108

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司关于

　　不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2024年9月19日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。

　　2、公司于2024年9月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年9月20日至2024年12月19日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月20日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上【2020】632号”文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代码“128117”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据相关规定和公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司2020年半年度利润分配方案为：以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.46元（含税）。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）。

　　2、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至2021年1月4日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为953,226股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2021年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）。

　　3、公司已于2021年1月办理完成了2名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销1万股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）。

　　4、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年1月5日至2021年5月19日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,275股；根据公司2020年年度股东大会决议，公司2020年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本407,990,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股。调整后的转股价格自2021年5月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）。

　　5、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2021年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年8月24日至2021年9月11日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为174,749股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股，调整后的转股价格自2021年9月13日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）。

　　6、公司于2021年11月19日办理完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销11.48万股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股，调整后的转股价格自2021年11月23日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）。

　　7、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年12月23日至2022年1月4日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为1,204,200股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.83元/股调整为28.78元/股，调整后的转股价格自2022年1月6日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）。

　　8、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2022年1月5日至2022年4月5日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为195,400股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.78元/股调整为28.77元/股，调整后的转股价格自2022年4月7日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。

　　9、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2022年4月6日至2022年5月24日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为19,400股。

　　根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度利润分配方案为：以公司股权登记日总股本409,470,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.77元/股调整为28.71元/股，调整后的转股价格自2022年6月2日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

　　10、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】823号），核准公司本次非公开发行不超过122,773,504股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股A股37,415,128股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格20.62元。公司已于2022年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.71元/股调整为28.03元/股，调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。

　　11、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2022年7月15日至2023年1月3日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为682,050股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.03元/股调整为28.00元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）。

　　12、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2023年1月4日至2023年3月23日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为169,300股。

　　公司于2023年3月23日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，合计注销1.8万股，占回购注销前公司总股本的0.004%，回购价格为4.936元/股，回购价款共计88,848元。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.99元/股，调整后的转股价格自2023年3月27日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）。

　　13、根据公司2022年年度股东大会决议，公司2022年年度利润分配方案为：以公司现有总股本447,820,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由27.99元/股调整为27.92元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

　　14、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2023年3月24日至2023年10月9日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为214,350股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由27.92元/股调整为27.91元/股，调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）。

　　15、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期为2022年12月23日至2023年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2023年10月10日至2023年12月22日，公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为39,750股。

　　根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年年度利润分配方案为：以公司现有总股本448,031,237股剔除已回购股份数8,401,200股后的总股本439,630,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。

　　鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本，即（439,630,037÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811元/股。

　　根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由27.91元/股调整为27.84元/股，调整后的转股价格自2024年6月28日起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“道恩转债”转股价格的具体内容

　　截至2024年9月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年9月20日至2024年12月19日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月20日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2024-109

　　债券代码：128117              债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于终止转让全资子公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司100%股权的议案》，决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）转让道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称“道恩周氏环保”）100%股权。具体情况如下：

　　一、股权转让事项概述

　　2023年10月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，与持股51%的控股子公司道恩周氏签订了《股权转让协议》，将全资子公司道恩周氏环保100%的股权转让给道恩周氏。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司股权的公告》（公告：2023-126）。

　　二、终止本次股权转让的原因

　　近年来，国内禁塑、限塑政策频频发布，鼓励生物可降解塑料的使用和推广，促进绿色低碳技术发展及可降解材料制品的替代应用。在政策的支持下，新建产能大幅增加，但需求端不达预期，面临市场压力。

　　公司积极响应国家政策，布局了可降解“PBAT合成+PBAT改性+PBAT制品”产业链上下游一体化发展。为合理优化公司资源配置，整合公司可降解业务板块股权结构，公司将道恩周氏环保100%的股权转让给道恩周氏。

　　由于可降解行业市场环境发生了重大变化及市场需求不足，结合公司的发展战略规划、经营情况及未来经营预期，公司管理层经过多次论证，公司拟终止转让道恩周氏环保的股权。

　　三、终止本次交易对公司的影响

　　本次股权转让终止事项是公司并表范围内控股子公司之间的交易，经双方协商、公司管理层慎重讨论后做出的决定，双方均无需承担违约责任，任何一方不得以任何理由向另一方提出权利主张或诉讼请求。本次股权转让终止事项不会对公司业绩产生不利影响，也不会影响公司现金流以及日常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2024-110

　　债券代码：128117               债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于回购股份期限届满暨回购结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过16.00元/股。因公司在回购期间实施了2023年年度权益分派，自股价除权除息之日（即2024年6月28日）起，公司本次回购价格由不超过16.00元/股调整为不超过15.94元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　截至2024年9月18日，公司本次股份回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：

　　一、公司回购股份的实施情况

　　1、2023年10月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2023-118）。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-129、2023-137、2024-002、2024-017、2024-018、2024-026、2024-044、2024-052、2024-064、2024-073、2024-079、2024-103、2024-106）。

　　3、截至2024年9月18日，公司回购股份期限届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量9,534,100股，占公司总股本的2.13%，最高成交价为13.50元/股，最低成交价为8.13元/股，成交总金额为98,944,184.59元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。

　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　公司本次实际回购价格、资金来源、回购金额、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司实际回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次股份回购方案已实施完毕。

　　三、回购股份方案的实施对公司的影响

　　本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

　　自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日前一日期间，公司部分高级管理人员因股权激励进行行权。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次回购实施期间不存在买卖本公司股票的行为。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定：

　　1、公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和交易所规定的其他要求。

　　六、已回购股份的后续安排

　　本次回购股份将全部存放于公司证券回购专户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司本次回购股份后续将全部用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施完成公告后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销，公司注册资本将相应减少。届时公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年9月20日