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宇环数控机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002903               证券简称:宇环数控              公告编号:2024-025

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午 14:30。

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日上午9:15,结束时间为2024年9月19日下午15:00。

  2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长许世雄先生。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、本次会议通知已于2024年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席会议情况

  (1)股东出席会议的总体情况:本次会议现场投票和网络投票的236人,代表股份65,944,470股,占上市公司总股份的42.3060%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份65,228,335股,占上市公司总股份的41.8466%;通过网络投票的股东232人,代表股份716,135股,占上市公司总股份的0.4594%。

  (2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东233人,代表股份1,506,135股,占上市公司总股份的0.9662%。通过现场投票的中小股东1人,代表股份790,000股,占上市公司总股份的0.5068%。通过网络投票的中小股东232人,代表股份716,135股,占上市公司总股份的0.4594%。

  2、 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

  (一)  审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  表决情况:同意65,860,035股,占出席会议所有股东所持股份99.8720%;反对37,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0575%;弃权46,535股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0706%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,421,700股,占出席会议中小股东所持股份的94.3939%;反对37,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.5164%;弃权46,535股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.0897%。

  (二) 审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

  表决情况:同意65,852,285股,占出席会议所有股东所持股份99.8602%;反对42,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0646%;弃权49,585股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0752%。

  其中,中小股东表决情况:同意1,413,950股,占出席会议中小股东所持股份的93.8794%;反对42,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.8284%;弃权49,585股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.2922%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  (二)律师姓名:徐樱、张熙子

  (三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)宇环数控机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

  (二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宇环数控机床股份有限公司董事会

  2024年9月19日

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