唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000856      证券简称：冀东装备      公告编号：2024-42

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月19日  下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日（星期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：焦留军董事长

　　6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.会议总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表105人，代表股份数量71,155,200股，占公司有表决权股份总数的31.3459%。

　　2.现场出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份70,467,399股，占公司有表决权股份总数的31.0429%。

　　3.通过网络投票出席会议情况

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东98人，代表股份687,801股，占公司有表决权股份总数的0.3030%。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份3,055,201股，占上市公司总股份的1.3459％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,367,400股，占上市公司总股份的1.0429％。

　　通过网络投票的中小股东98人，代表股份687,801股，占上市公司总股份的0.3030％。

　　5.其他人员出席会议情况

　　公司董事、监事现场出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（二）表决结果

　　议案1.00：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　1.01选举焦留军先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意70,711,332股，其中中小股东同意2,611,333股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.02选举李洪波先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意70,731,333股，其中中小股东同意2,631,334股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.03选举张建锋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意70,711,333股，其中中小股东同意2,611,334股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.04选举吴建雷先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意70,711,365股，其中中小股东同意2,611,366股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案2.00：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　2.01选举傅万堂先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：同意70,710,938股，其中中小股东同意2,610,939股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.02选举张俊民先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：同意70,730,828股，其中中小股东同意2,630,829股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.03选举邹积玉先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：同意70,710,835股，其中中小股东同意2,610,836股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案3.00：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

　　3.01选举车宏伟先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意70,730,730股，其中中小股东同意2,630,731股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　3.02选举张廷秀先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意70,710,736股，其中中小股东同意2,630,731股。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案4.00：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案

　　总表决情况：同意70,921,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.6713％；反对166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2343％；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,821,301股，占出席会议中小股东所持股份的92.3442％；反对166,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.4563％；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1995％。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案5.00：关于公司第八届监事会监事薪酬的议案

　　总表决情况：同意70,923,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.6740％；反对163,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2296％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0964％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,823,201股，占出席会议中小股东所持股份的92.4064％；反对163,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.3483％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.2454％。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案6.00：关于聘任2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意70,974,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7466％；反对113,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1591％；弃权67,100股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0943％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,874,901股，占出席会议中小股东所持股份的94.0986％；反对113,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7052％；弃权67,100股（其中，因未投票默认弃权31,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.1963％。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　（二）律师姓名：张征、鲁璐

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2024-43

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年9月19日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举以下人员出任公司第八届董事会各专门委员会委员：

　　1．董事会战略委员会

　　召集人：焦留军     委员：焦留军、李洪波、邹积玉

　　2．董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：邹积玉     委员：邹积玉、焦留军、张俊民

　　3．董事会提名委员会

　　召集人：邹积玉     委员：邹积玉、焦留军、傅万堂

　　4．董事会审计委员会

　　召集人：张俊民     委员：张俊民、吴建雷、邹积玉

　　5．董事会关联交易决策委员会

　　召集人：张俊民     委员：张俊民、邹积玉、傅万堂

　　上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任李洪波先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任陈峰先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任司国强先生为公司副经理，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任张虓先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　　刘福生先生通讯方式：

　　办公电话：0315-8860671

　　传    真：0315-8860672

　　电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

　　通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任贾峥先生为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第八届董事会中除董事李洪波先生兼任总经理外，无其他兼任公司高级管理人员的董事。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　李洪波先生简历

　　李洪波，男，汉族，1976年10月出生，2000年7月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　李洪波先生历任唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理，维修公司经理，冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理；唐山盾石建筑工程有限责任公司副总经理、总经理，执行董事；唐山冀东装备工程股份有限公司经理助理，副总经理。

　　2020年7月至2020年10月，任唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

　　2020年10月至2020年12月，任唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

　　2020年12月至2023年8月，任冀东发展集团有限责任公司总经理助理，唐山冀东发展燕东建设有限公司董事长，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事；

　　2023年8月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

　　2023年9月起任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、董事、总经理，唐山盾石建筑工程有限责任公司党委书记、执行董事。

　　李洪波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　陈峰先生简历

　　陈峰，男，汉族，1985年11月出生，2008年7月参加工作，毕业于中央财经大学工商管理专业，研究生学历，管理学硕士，会计师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委委员、财务总监。

　　陈峰先生历任北京市琉璃河水泥有限公司职员；北京金隅股份有限公司财务资金部职员、经理助理、副部长，金隅融资租赁有限公司监事；北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，金隅融资租赁有限公司监事，北京金隅财务有限公司监事会主席。

　　2020年6月至2021年11月任北京金隅财务有限公司董事、经理；

　　2021年11月至2023年8月任北京金隅财务有限公司董事、经理、党支部副书记；

　　2023年8月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司党委委员、财务总监。

　　陈峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　司国强先生简历

　　司国强，男，蒙古族，1966年12月出生，1989年7月参加工作，毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司党委委员、副经理。

　　司国强先生历任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；唐山冀东水泥股份有限公司工段段长、人力资源处处长助理、安全环保处副处长；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长；河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；冀东水泥丰润有限责任公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记；唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长、运营管理部部长。

　　2020年7月至2021年11月任金隅电气（唐山）有限责任公司党支部书记；

　　2021年11月至2023年11月任唐山冀东机电设备有限公司党总支书记、董事长；

　　2022年2月至今任公司党委委员、副经理。

　　司国强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　张虓先生简历

　　张虓，男，汉族，1986年11月出生，2017年6月参加工作，毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理、装备研发中心主任。

　　2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；

　　2017年11月至今任公司装备研发中心主任；

　　2018年8月至今任公司总经理助理。

　　张虓先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　刘福生先生简历

　　刘福生，男，汉族，1971年5月出生，1995年7月参加工作，毕业于河北工业大学技术经济专业，本科学历，经济师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书。

　　刘福生先生历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办科员、证券部科员、证券部部长助理、董事会秘书室副主任；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；冀东水泥铜川有限公司副总经理。

　　2015年12月至2016年11月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室副主任、证券事务代表；

　　2016年11月至今任唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书。

　　刘福生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　贾峥先生简历

　　贾峥，男，汉族，1973年2月出生。毕业于河北大学法律专业，大学学历，法学学士，具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长。

　　贾峥先生历任唐山水泥机械厂干部；唐山盾石机械设备制造有限公司纪委监审部副部长兼纪委书记助理、物资部部长、纪委监审部部长；唐山冀东装备工程股份有限公司法务部主管、部长助理、副部长；审计部主管（兼）；法务部、审计部部长助理（兼）、风险控制部部长助理；风险控制部主任法务师；法律事务部、法务中心副主任。

　　2019年12月至2021年4月任公司法务中心主任；

　　2021年4月至今，任公司法律合规部部长；

　　2021年12月至今，任公司总法律顾问；

　　2023年12月至今，任唐山机电设备有限公司董事。

　　贾峥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2024-44

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年9月19日以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举车宏伟先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2024年9月20日