海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2024-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知和材料于2024年9月14日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年9月19日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议该事项，敬请关注公司后续公告。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-080）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团     公告编号：2024-080

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于拟公开挂牌转让乐东九所站场

　　开发建设有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济效益，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过挂牌方式转让乐东九所站场开发建设有限公司（以下简称“九所站场”）100%股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所有限公司（以下简称“海南产交所”）公开挂牌转让。

　　●本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　一、交易概述

　　九所站场为公司全资子公司，成立于2014年09月28日，注册资本1000万元，已完成注册登记。为进一步优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，提升经济效益，公司拟通过挂牌方式转让九所站场100%股权。以上标的资产拟通过海南产交所公开挂牌转让。

　　上述拟通过挂牌方式转让公司股权事项已经公司 2024年9月19日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议该事项，敬请关注公司后续公告。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将按公开挂牌征集结果履行后续决策程序。

　　二、交易标的基本情况

　　1.乐东九所站场开发建设有限公司

　　2.统一信用代码：914690333941370096

　　3.成立时间：2014年09月28日

　　4.注册资本：1000万元

　　5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.注册地址：乐东黎族自治县乐祥路139号

　　7.经营范围：汽车站场项目及附着物投资；物业管理；车站经营；旅游综合服务（不含旅行社经营）；各类票务代理；百货销售；广告代理；文化娱乐服务。

　　8.股权架构：海南海汽运输集团股份有限公司100%持股

　　9.最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　九所站场2023年至2024年6月的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，并出具了乐东九所站场开发建设有限公司2023年至2024年6月审计报告（中汇穗会审[2024]0563号）。

　　10.标的股权权属状况：截至本公告披露日，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、交易标的的评估及定价情况

　　九所站场委托中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”），就公司拟转让九所站场全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估。本次股权转让价格参考专业资产评估机构出具的资产评估报告（中威正信评报字〔2024〕第5093号）中九所站场的估值。根据中威正信对九所站场股东全部权益于评估基准日2024年6月30日的市场价值为53,240,085.97元。因此，交易标的拟在海南产交所挂牌价格为不低于人民币53,240,085.97元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

　　四、交易主要内容

　　由于本次公司转让所持有的九所站场100%股权拟通过海南产交所公开挂牌方式转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将按公开挂牌征集结果履行后续决策程序并及时披露进展。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次公开转让九所站场100%股权，有利于整合优势资源，降低运营成本，提升经济效益，符合公司未来发展战略规划。本次交易不会影响公司正常经营，对公司损益产生的影响以最终成交结果为准。

　　六、特别风险提示

　　由于本次拟转让交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年9月20日