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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

  证券代码: 002863         证券简称: 今飞凯达        公告编号: 2024-085

  债券代码: 128056         债券简称: 今飞转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2024年9月19日下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2024年9月19日9:15—9:25;9:30—11:30时和13:00—15:00时;

  通过互联网投票系统投票的时间:2024年9月19日9:15至15:00 期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

  (三)现场会议召集人:公司董事会

  (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

  (五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

  (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  (一)总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共127名,代表有表决权的股份为192,560,838股,占公司有表决权股份总数的32.1656%。

  (二)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为190,768,548股,占公司有表决权股份总数的31.8662%。

  (三)网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人125名,代表有表决权的股份为1,792,290股,占公司有表决权股份总数的0.2994%。

  (四)中小股东出席情况

  出席本次股东大会的中小股东共125名,代表有表决权的股份为1,792,290股,占公司有表决权股份总数的0.2994%。

  (五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:    (一)通过了《关于为子公司担保的议案》

  表决结果:同意191,827,318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6191%;反对641,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权92,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0479%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,058,770股;反对641,300股;弃权92,220股。

  (二)通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》

  表决结果:同意191,831,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6215%;反对630,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3275%;弃权98,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,063,370股;反对630,600股;弃权98,320股。

  四、律师出具的法律意见

  公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  (一)公司2024年第三次临时股东大会决议;

  (二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。   

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

  董事会

  2024年9月20日

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