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宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

  证券代码:003019证券简称:宸展光电公告编号:2024-102

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2024年9月19日(星期四)16:00

  (2)网络投票时间:2024年9月19日(星期四)

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

  3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、会议主持人:董事长蔡宗良先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况:

  (1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计113人,代表股份总数72,114,076股,占公司有表决权股份总数的41.4106%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表2人,代表股份总数52,859,369股,占公司有表决权股份总数的30.3538%;通过网络投票的股东111人,代表股份总数19,254,707股,占公司有表决权股份总数的11.0568%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场投票和网络投票的中小股东共110人,代表股份总数4,441,000股,占公司有表决权股份总数的2.5502%。其中:参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表1人,代表股份总数60,900股,占公司有表决权股份总数的0.0350%;通过网络投票的中小股东109人,代表股份总数4,380,100股,占公司有表决权股份总数的2.5152%。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

  (3)天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

  1、审议并通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》

  表决情况:同意72,075,782股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9469%;反对31,654股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0439%;弃权6,640股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0092%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意4,402,706股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1377%;反对31,654股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7128%;弃权6,640股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1495%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

  2、见证律师姓名:徐莹、李静娴。

  3、法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

  2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  宸展光电(厦门)股份有限公司

  董 事 会

  2024年9月20日

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