江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301251         证券简称：威尔高        公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年9月20日上午9:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年9月13日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司董事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币55,000万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

　　监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司董事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

　　监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议；

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：301251          证券简称：威尔高        公告编号：2024-059

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年9月20日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年9月13日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会由监事会主席饶建武先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币55,000万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司监事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第三次会议决议；

　　特此公告

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：301251        证券简称：威尔高         公告编号：2024-060

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91万元，减除发行费用人民币10,038.32万元后，募集资金净额为人民币87,158.59万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月1日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

　　二、 募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目情况

　　据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　2024年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。

　　公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展，但由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（二）超募资金永久补流情况

　　2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。

　　公司超募资金总额为 27,032.00 万元，截至2024年9月20日公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额30.00%，已永久补充流动资金的超募资金金额为 8,109.60万元。未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 59,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过后 12 个月，前述额度在有效期内可循环使用。

　　2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，前述额度在有效期内可循环使用，到期将归还至公司募集资金专户。

　　截至本公告披露日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币46,214万元。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币55,000万元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理额度包含公司于2024 年 1月17日审议的增加使用部分闲置募集资金进行现金管理未到有效期额度，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）现金管理投资品种

　　公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　上述事项经公司董事会、监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　五、现金管理的风险控制措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司购买的产品为低风险银行理财产品，但理财产品仍存在市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务；

　　2、公司将严格筛选投资品种，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　3、公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权，公司财务负责人组织实施和管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

　　七、履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　2024年9月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币55,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　2024年9月20日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。

　　公司履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：301251        证券简称：威尔高         公告编号：2024-061

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资品种

　　主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关委托理财业务；

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立相应的会计账目，做好资金使用的账务核算；

　　5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

　　四、履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　2024年9月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审核，董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　2024年9月20日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，监事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，并提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

　　综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2024年9月23日

　　证券代码：301251证券简称：威尔高公告编号：2024-062

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，进一步降低财务费用，公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威 尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91 万元，减除发行费用人民币10,038.32万元后，募集资金净额为人民币87,158.59 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月1日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

　　截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、募集资金投资项目情况

　　据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　2024年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产60万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。

　　2、超募资金永久补流情况

　　2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。

　　公司超募资金总额为 27,032.00 万元，截至2024年9月20日公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额30.00%，已永久补充流动资金的超募资金金额为 8,109.60万元。未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　　为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需要资金时，公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024 年 9 月 20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

　　（二）监事会审议情况

　　2024 年 9 月 20 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序合法合规，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2024 年 9 月23日